山河智能:关于2025年新增日常关联交易预计的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-049
山河智能装备股份有限公司
关于 2025 年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92,675万元。
根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8,070万元。公司于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、全登华先生、申建云先生、黄仲波先生以及关联监事周慧菲女士履行了回避表决。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东广州万力投资控股有限公司（以下简称“万力投资”）、 广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒翼投资”）、何清华先生将在股东会上对该议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

(二)预计 2025 年度新增日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 2025 年原预计金额 本次新增预计金额 新增后 2025 年预计金额 2025 年已发生金额
采购商品 广州广重重机有限公司 采购生产部件 1,600.00 2,900.00 4,500.00 2,297.27
南通润邦重机有限公司 销售产品 0.00 20.00 20.00 6.90
出售商品 山河星航实业股份有限公司 销售产品 300.00 50.00 350.00 152.26
孚能科技（赣州）股份有限公司 销售产品 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
提供劳务 山河星航实业股份有限公司 培训服务 0.00 100.00 100.00 36.68
合计 1,900.00 8,070.00 9,970.00 2,493.11
二、关联方基本情况及关联关系
(一)主要关联方介绍及关联关系
关联方名称 企业性质 法定代表 注册资本 主要股东 主营业务 住所 与公司的关联关系
人
有限责任公司 广州广重企业集团 工程环保设施施工;通用 广州市南沙区大岗镇 控股股东及最终控制
广州广重重机有限公司 （国有控股） 魏剑光 34,515 万人民币 有限公司 机械设备销售等 潭新公路 362 号实验 方控制的企业
楼 2 号楼 202 房
山河智能装备股份 通用航空服务；民用航空 湖南省株洲市芦淞区 第二大股东的控制企
山河星航实业股份有限公司 有限责任公司 邓宇 15,000 万人民币 有限公司、何清华 器维修；民用航空器零部 知行大街 768 号 业
等 件设计和生产等
有限责任公司 江苏润邦重工股份 承包与其实力、规模、业 南通市船舶配套工业 控股股东及最终控制
南通润邦重机有限公司 （国有控股） 吴建 50,000 万人民币 有限公司 绩相适应的国外工程项目 园区荣盛路 88 号 方控制的企业
等
锂离子电池及模块系统、 江西省赣州经济技术
孚能科技（赣州）股份有限公司 其他股份有限公 谢勇 122,210.3885 万人 广州工业投资控股 电池模块管理系统、充电 开发区金岭西路北侧 控股股东及最终控制
司(上市) 民币 集团有限公司 系统等电动车储能及管理 彩蝶路西侧 方控制的企业
系统的研发、生产、销售
（二）主要财务数据
主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：
2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月（单位：万元）
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
广州广重重机有限公司 42,730.05 33,387.16 4,806.02 -1,980.82 是
山河星航实业股份有限公司 26,851.87 22,274.27 10,855.05 -2,070.56 是
南通润邦重机有限公司 233,809.85 102,255.59 146,189.10 27,300.91 是
孚能科技（赣州）股份有限公司 2,662,719.26 991,161.75 1,168,046.86 -33,205.94 是
主要关联方 2025 年半年度的财务数据如下：
2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月（单位：万元）
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
广州广重重机有限公司 44,953.23 33,464.79 5,309.07 47.25 否
山河星航实业股份有限公司 32,793.04 22,189.03 4,725.96 -85.25 否
南通润邦重机有限公司 238,986.18 105,695.29 72,107.61 4,627.72 否
主要关联方 2025 年一季度的财务数据如下：
2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（单位：万元）
关联方名称
总资产 净资产 营业收入 净利润 是否经审计
孚能科技（赣州）股份有限公司 2,666,324.71 976,638.95 232,524.47 -15,249.09 否
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
2024 年度日常关联交易实际发生情况，详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露的《关
于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。
（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易的定价原则
根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公