明阳科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-113
明阳科技（苏州）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明祥先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
94,720,487 股，占公司有表决权股份总数的 70.92%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
59,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理及其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于废止<明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
无。
（五）《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13) 审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司
资金管理制度>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 94,661,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.94%；反对
股数 59,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
无。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司 2025
年半年
4 度权益 0 0.00% 59,400 100.00% 0 0.00%
分派预
案的议
案
关于修
5.5 订<利润 0 0.00% 59,400 100.00% 0 0.00%
分配管

理制度>
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所
（二）律师姓名：张雪洁、范敏敏
（三）结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王美华 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第二次临 审议通过
27 日 时股东会
洪贤伟 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第二次临 审议通过
27 日 时股东会
陈秋根 监事 离任 2025 年 8 月 2025年第二次临 审议通过
27 日 时股东会
五、备查文件
1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2025 年第 二次临时股东会之法律意见书》。
明阳科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日