广大特材:独立董事专门会议2025年第三次会议决议

张家港广大特材股份有限公司
独立董事专门会议
2025 年第三次会议决议
张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议于
2025 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 2 人，实际出
席独立董事 2 人。
本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《张家港广大特材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《张家港广大特材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，会议决议合法、有效。会议通过如下决议：
1、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，独立董事认为：公司 2025 年半年度按照《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据《公司章程》及《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，除报告期内因工作人员误操作划转募集资金并在发现后及时转回外，公司不存在违规使用募集资金的情形。
经与会独立董事表决，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过该议案并
同意提交董事会审议。
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