东方电缆:宁波东方电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料2025.9.5

宁波东方电缆股份有限公司
2025年第二次临时股东会
会议资料
宁波东方电缆股份有限公司
二〇二五年九月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 1
2025 年第二次临时股东会会议须知...... 3
议案 1、关于续聘 2025 年度审计机构的议案...... 5
议案 2、关于修订《公司章程》及其附件的议案...... 9
议案 3、关于废止、修订公司治理相关制度的议案...... 10
议案 4、关于选举非独立董事的议案...... 12
议案 5、关于选举独立董事的议案...... 13
宁波东方电缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议时间：2025年9月5日13:30
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》
2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况
3、推选现场会议的计票人、监票人
4、董事会秘书宣读会议须知
—会议议案—
5、宣读议案1 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
6、宣读议案2 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
7、宣读议案3 《关于废止、修订公司治理相关制度的议案》
8、宣读议案4 《关于选举非独立董事的议案》
9、宣读议案5 《关于选举独立董事的议案》
—审议、表决—
10、对股东及股东代表提问进行回答
11、会议对上述议案进行审议并投票表决
12、计票、监票工作
—宣布现场会议结果—
13、董事长宣读现场会议表决结果
—等待网络投票结果—
14、董事长宣布现场会议休会
15、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
16、董事长宣读本次股东会决议
17、律师发表本次股东会的法律意见
18、签署会议决议和会议记录
19、主持人宣布会议结束

宁波东方电缆股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东会的全体人员予以遵守：
一、请参加会议的股东按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。
四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
本次会议部分议案采用累积投票的方式进行选举，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，股东在投票表决时，应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案
分别累积计算得票数。
六、本次股东会共审议五项议案，第二项为特别决议议案，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均为普通决议议案，由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案 1
宁波东方电缆股份有限公司
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
（报告人：财务总监 柯军先生）
各位股东及股东代表：
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，具体情况如下：
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2024 年上市公司 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
（含 A、B 股）审计 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
情况 涉及主要行业 学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文
化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁
和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578

2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年
已完结（天健
度、2019 年度年报审计机
华仪电 需在 5%的范围
构，因华仪电气涉嫌财务
投资 气、东海 2024 年 3 月 6 内与华仪电气
造假，在后续证券虚假陈
者 证券、天 日 承担连带责
述诉讼案件中被列为共同
健 任，天健已按
被告，要求承担连带赔偿
期履行判决）
责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚
4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。
67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自
律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息

1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006 年起成为注册会计师，2004 年开
始从事上市公司审计，2006 年开始在该所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：葛惠，2019 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司
审计，2018 年开始在该所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：沈颖玲，2005 年起成为注册会计师，2010 年开始在该所执
业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
天健为公司提供的 2024 年度财务报告审计服务费用为 170 万元人民币（包括财
务审计和内控审计）。2025 年度审计费用将以 2024 年度审计费用为基础，按照市场
公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
（三）其他应予以披露的其他信息
无
以上议案，提请各位审议。
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