国信证券:关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-070
国信证券股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第五
届董事会第四十四次会议（定期）审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》，召开第五届监事会第二十七次会议（定期）审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》，拟对《国信证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款进行修订并废止《监事会议事规则》。
本次修订的具体内容及修订依据详见附件。除附件所述修订外，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》其他条款不变。本次修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：
1、国信证券股份有限公司章程修订条款对照表
2、国信证券股份有限公司股东会议事规则修订条款对照表
3、国信证券股份有限公司董事会议事规则修订条款对照表
国信证券股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件 1：
国信证券股份有限公司章程修订条款对照表
（修改之处以黑体字标识）
原条款序号、内容 新条款序号、内容 修改依据
第 1 条： 第一条： 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合 第一条 为了规范公司的组织和行为，保护
益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党 法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 公司、股东、职工和债权人的合法权益，完的全面领导，完善公司法人治理结构，建设 强党的全面领导，完善中国特色现代国有企 善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精中国特色现代国有企业制度，根据《中华人 业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 经济的发展，根据宪法，制定本法。
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
和其他有关规定，制订本章程。 制定本章程。
第 6 条： 第六条： 根据公司发行股份购买资产情况修改注册
公司注册资本为人民币 9,612,429,377 元。 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 资本。
10,241,743,060 元。

原条款序号、内容 新条款序号、内容 修改依据
第 8 条： 第八条： 《上市公司章程指引（2025 年修订）》
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。 第八条 【代表公司执行公司事务的董事或
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 者经理】为公司的法定代表人。
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 为同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
法定代表人以公司名义从事的民事活 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股 注释：公司应当在章程中规定法定代表人的
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 产生、变更办法。
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担 活动，其法律后果由公司承受。
民事责任后，依照法律或者本章程的规定， 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
可以向有过错的法定代表人追偿。 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

原条款序号、内容 新条款序号、内容 修改依据
第 9 条： 第九条： 《上市公司章程指引（2025）》
公司全部资产分为等额股份，股东以其 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。
第 11 条： 第十一条： 《上市公司章程指引（2025 年修订）》
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股 裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他 股东、董事和高级管理人员。
监事、总裁和其他高级管理人员。 高级管理人员。
第 12 条： 第十二条： 《上市公司章程指引（2025 年修订）》

原条款序号、内容 新条款序号、内容 修改依据
本章程所称其他高级管理人员是指副 本章程所称高级管理人员是指总裁、副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、 总裁、合规总监、财务负责人、董事会秘书、 司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘首席风险官、首席信息官及经董事会决议确 首席风险官、首席信息官及经董事会决议确 书和本章程规定的其他人员。
认为担任重要职务的其他人员。 认为担任重要职务的其他人员。 注释：公司可以根据实际情况，在章程中确
定属于公司高级管理人员的其他人员。
第 15 条： 第十五条： 根据公司实际，增加兜底条款。
公司可以设立子公司从事期货、境外业 公司可以设立子公司从事期货、境外业
务、私募基金管理、另类投资、证券资产管 务、私募基金管理、另类投资、证券资产管
理业务。 理业务以及经监管许可的其他业务。
第 17 条： 第十七条： 《上市公司章程指引（2025 年修订）》
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
正的原则，同种类的每一股份具有同等权 正的原则，同类别的每一股份具有同等权 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
利。 利。 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类