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国投中鲁:国投中鲁第九届董事会第9次会议决议公告

公告时间:2025-08-29 17:47:21

证券代码:600962 证券简称:国投中鲁 公告编号:2025-046
国投中鲁果汁股份有限公司
第九届董事会第 9 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称国投中鲁或公司)第九届董事会第 9
次会议于 2025 年 8 月 28 日(星期四)在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金
融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18
日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事 7 人),本次会议由董事长王炜先生主持,公司高级管理人员等列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
一、审议通过《关于<国投中鲁 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁 2025 年半年度报告》《国投中鲁 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<国投中鲁果汁股份有限公司合规管理办法>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于<国投中鲁关于国投财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于国投财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。
本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,5 票回避。
关联董事王炜、贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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