岱美股份:上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程(2025年8月)

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
章程
二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6
第一节 股东的一般规定......6
第二节 控股股东和实际控制人......8
第三节 股东会的一般规定......9
第四节 股东会的召集......10
第五节 股东会的提案与通知......11
第六节 股东会的召开......13
第七节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事和董事会......17
第一节 董事的一般规定......17
第二节 董事会......20
第三节 独立董事......20
第四节 董事会专门委员会......20
第六章 高级管理人员......25
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26
第一节 财务会计制度......26
第二节 内部审计......30
第三节 会计师事务所的聘任......30
第八章 通知和公告......31
第一节 通知......31
第二节 公告......31
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第一节 合并、分立、增资和减资......32
第二节 解散和清算......33
第十章 修改章程......34
第十一章 附 则......35
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91310000703100104J。
第三条 公司于 2017 年 6 月 16 日经中国证券监督委员会核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 4,800 万股，于 2017 年 7 月 28 日在上海证券交易所上市，股票代码 603730。
第四条 公司注册名称：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
英文全称：Shanghai Daimay Automotive Interior Co., Ltd.
第五条 公司住所：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号，邮编 201204。
第六条 公司注册资本为人民币 2,148,583,520 元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，由股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，通过修改公司章程的决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监
和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨： 依靠忠诚的、具有团队精神和创新精神的员工队伍，贯彻
精益生产原则，注重学习和持续改进，为客户提供优质的产品和服务，使公司成为国际一流的汽车零部件供应商。不断提高经济效益和社会效益，为股东创造良好的投资回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：汽车方向盘、遮阳板、换档手柄、座椅总成
和内饰件产品的生产、销售，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，每股面值人民币一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为 2,148,583,520 股，全部为普通股。
第二十条 公司发起人、认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间为：
序号 发起人 认购的股份数 持股比例 出资方式 出资时间
1 姜银台 41,141,496 16.1339% 净资产折股 2008．9．12
2 姜明 25,171,402 9.8711% 净资产折股 2008．9．12
3 李雪权 5,631,837 2.2086% 净资产折股 2008．9．12
4 姜月定 1,850,838 0.7258% 净资产折股 2008．9．12
5 朱才友 2,009,482 0.7880% 净资产折股 2008．9．12
6 毛财良 1,586,433 0.6221% 净资产折股 2008．9．12
7 叶春雷 1,269,146 0.4977% 净资产折股 2008．9．12
8 毛惠英 1,269,146 0.4977% 净资产折股 2008．9．12
9 谢宏康 951,860 0.3733% 净资产折股 2008．9．12
10 姜英 740,335 0.2903% 净资产折股 2008．9．12
11 朱松跃 740,335 0.2903% 净资产折股 2008．9．12
12 周松安 634,573 0.2489% 净资产折股 2008．9．12
13 邱晓陆 634,573 0.2489% 净资产折股 2008．9．12
14 邱宜通 528,811 0.2074% 净资产折股 2008．9．12
15 陆备军 555,252 0.2177% 净资产折股 2008．9．12
16 孙加宏 475,930 0.1866% 净资产折股 2008．9．12
序号 发起人 认购的股份数 持股比例 出资方式 出资时间
17 於国能 317,287 0.1244% 净资产折股 2008．9．12
18 林存宽 317,287 0.1244% 净资产折股 2008．9．12
19 付仙兰 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
20 陈建忠 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
21 张文桥 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
22 闫贺庆 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
23 肖龙章 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
24 顾海勇 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
25 童成科 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
26 陆秋荣 105,762 0.0415% 净资产折股 2008．9．12
27 朱佩荣 52,881 0.0207% 净资产折股 2008．9．12
浙江舟山岱美聚 167,875,000 65.8333% 净资产折股 2008．9．12
28 氨酯有限公司
上海隆瑞投资顾 400,000 0.1569% 净资产折股 2008．9．12
29 问有限公司
合计 255,000,000 100% 净资产折股 2008．9．12
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供任何资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行