芯碁微装:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-039
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 1 楼创新会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
普通股股东人数 71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,565,844
普通股股东所持有表决权数量 62,565,844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.4916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.4916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》
1.01、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,553,717 99.9806 4,801 0.0076 7,326 0.0118
1.02、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.03、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.04、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.06、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.07、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.08、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.09、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,843 99.8465 88,675 0.1417 7,326 0.0118
1.10、议案名称：《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,043 99.8452 88,675 0.1417 8,126 0.0131
1.11、议案名称：《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,043 99.8452 88,675 0.1417 8,126 0.0131
1.12、议案名称：《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,469,043 99.8452 88,675 0.1417 8,126 0.0131
2、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810 4,501 0.0071 7,326 0.0119
3.00、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
3.01、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 62,554,017 99.9810