*ST高斯:关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002848 证券简称：*ST 高斯 公告编号：2025-039
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025
年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订，具体修订条例详见附件。
公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或删除条款导致原序号顺延。修
订董事会成员结构，董事会由 7 名董事组成（其中 3 名独立董事），设董事长 1
人，职工代表董事 1 人，上述修订事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。
二、修订及制定部分制度的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 投资者关系管理制度 修订 否
9 信息披露管理制度 修订 否
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
11 内幕信息保密制度 修订 否
12 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 修订 否
13 资产减值准备管理制度 修订 否
14 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
15 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是
16 董事会审计委员会议事规则 修订 否
17 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
18 董事会战略委员会议事规则 修订 否
19 总经理工作制度 修订 否
20 董事会秘书工作制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 财务报告管理制度 修订 否
24 董事、 高级管理人员离职管理制度 新增 否
25 监事会议事规则 废止 是
上述修订、制定、废止的内部治理制度已经公司董事会审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定后的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日
附件：
《高斯贝尔数码科技股份有限公司公司章程》
修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 的股份有限公司（以下简称公司）。
公司由郴州高斯贝尔数码科技有限公司整体 公司由郴州高斯贝尔数码科技有限公司整体变更发起设立；在郴州工商行政管理局注册 变更发起设立；在郴州市市场监督管理局注登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
914310007305124548。 为 914310007305124548。
第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 董事长为公司法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。 其全部财产对公司的债务承担责任。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股份，每股的发行条
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
份的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
修订前 修订后
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计股份数不得超过已发行股
本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有
责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责
任。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 照法律、