交通银行:交通银行第十届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-054
交通银行股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第十届董事会第二十四次会议于2025年8月29日以现场和视频相结
合的方式，在上海、北京和香港召开。本公司于 2025 年 8 月 14 日以书面方式向
全体董事发出本次会议通知和文件。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事16 名，实际出席董事 16 名。部分监事以及高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2025 年半年度报告及业绩公告的决议
会议审议批准了《关于 2025 年半年度报告及业绩公告的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。议案详情请见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行 2025半年度报告》及《交通银行 2025 年半年度报告摘要》。
（二）关于《2025 年半年度利润分配方案》的决议

会议审议通过了《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》，同意提交股东大会审议批准，并在获得股东大会批准后，由股东大会授权董事会、董事会授权高级管理层或其授权代表办理利润分配具体事宜。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于《境内优先股派息方案》的决议
会议审议批准了《关于<境内优先股派息方案>的议案》，同意以下分配方案及授权事项：
1.本次境内优先股股息为人民币 1,831,500,000 元，票面股息率 4.07%。
2.根据境内优先股条款规定，本次股息派发日为 2025 年 9 月 8 日。
3.授权高级管理层或其授权代表办理股息分配具体事宜。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于《董事会换届方案》的决议
会议审议通过了《关于<董事会换届方案>的议案》，同意将董事候选人名单提请股东大会选举。
1.执行董事候选人 4 名：任德奇、张宝江、殷久勇、周万阜，均为连任选举。
2.非执行董事候选人 7 名：常保升，由中华人民共和国财政部推荐；廖宜建、陈绍宗，由香港上海汇丰银行有限公司推荐；穆国新，由全国社会保障基金理事会推荐；艾栋，由中国烟草总公司推荐。上述非执行董事候选人均为连任选举。另外 2 名非执行董事候选人后续将由中华人民共和国财政部推荐。
3.独立董事候选人 6 名：张向东、李晓慧、马骏、王天泽、肖伟、刘瑞霞。其中，张向东、李晓慧、马骏、王天泽、肖伟为连任选举，刘瑞霞为新任选举。
在刘瑞霞的任职资格获得核准之前，为确保董事会运作依法合规，根据相关法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定，本行第十届董事会独立董事石磊将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职责。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事候选人简历请见附件。
（五）关于修订《股东大会议事规则》的决议
会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议批准，同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，按照国家金融监督管理总局对《公司章程》的核准情况，对《股东会议事规则》作相应调整。修订后的《股东会议事规则》，与新修订的《公司章程》同步生效。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）关于修订《董事会议事规则》的决议
会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意提交股东大会审议批准，同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长，按照国家金融监督管理总局对《公司章程》的核准情况，对《董事会议事规则》作相应调整。修订后的《董事会议事规则》，与新修订的《公司章程》同步生效。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）关于聘任唐朔先生为业务总监（公司与机构业务）的决议
会议同意聘任唐朔先生为业务总监（公司与机构业务）。
6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
唐朔先生简历请见附件。
（八）关于布拉格分行管理架构调整的决议
会议审议批准了《关于布拉格分行管理架构调整的议案》，同意授权高级管理层或其授权代表具体办理与本次管理架构调整事宜相关的各项事宜。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）关于《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的决议
会议审议批准了《关于<募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》，同意将该报告与 2025 年半年度报告同步对外披露。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于《2025 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划》的决议
会议审议批准了《关于<2025 年上半年消保工作情况报告及下半年消保工作计划>的议案》。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）关于更新《恢复计划》及《处置计划建议》的决议
会议审议批准了《关于更新<恢复计划>及<处置计划建议>的议案》，同意报送人民银行、国家金融监督管理总局、财政部等，同时授权高级管理层根据监管部门意见进行必要的修订。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）关于《2025 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告》的决议
会议审议批准了《关于<2025 年度有效风险数据加总与风险报告能力自评估报告>的议案》，同意按照有关监管规定报送国家金融监督管理总局。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）关于《2025 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》的决议
会议审议批准了《关于<2025 年半年度资本管理第三支柱信息披露报告>的议案》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）关于修订《集中度风险与大额风险暴露管理政策》的决议
会议审议批准了《关于修订<集中度风险与大额风险暴露管理政策>的议案》，同意予以施行。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）关于修订《单位客户理财产品代理销售业务管理办法》的决议
会议审议批准了《关于修订<单位客户理财产品代理销售业务管理办法>的议案》，并同意授权高级管理层或其授权代表，后续可根据外部监管规则，结合经营管理实际，在不涉及董事会职责、理财产品销售重要策略、制度和程序变化的
前提下适时进一步修订，并报董事会备案。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）关于修订《对私客户理财产品代理销售业务管理办法》的决议
会议审议批准了《关于修订<对私客户理财产品代理销售业务管理办法>的议案》，并同意授权高级管理层或其授权代表，后续可根据外部监管规则，结合经营管理实际，在不涉及董事会职责、理财产品销售重要策略、制度和程序变化的前提下适时进一步修订，并报董事会备案。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的决议
会议审议批准了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意在
2025 年 9 月 25 日（星期四）以现场会议和网络投票相结合的方式（网络投票适
用于 A 股股东）召开本公司 2025 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
附件：1.董事候选人简历
2.唐朔先生简历
交通银行股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日
附件：
董事候选人简历
任德奇，男，1963 年生，中国国籍，高级经济师。2020 年 1 月起任本行董
事长，2018 年 8 月起任本行执行董事。曾任本行副董事长、执行董事、行长。曾任中国银行执行董事、副行长，期间曾兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，中国银行上海人民币交易业务总部总裁。曾任中国建设银行风险管理部总经理，湖北省分行行长，总行授信管理部总经理、风险监控部总经理、信贷审批部副总经理等职务。1988 年于清华大学获工学硕士学位。
张宝江，男，1970 年生，中国国籍，高级经济师。2024 年 8 月起任本行副
董事长、执行董事，2024 年 6 月起任本行行长。曾任中国农业发展银行副行长，安徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主持工作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。1993 年于北京师范大学获理学学士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。
殷久勇，男，1967 年生，中国国籍，高级经济师。2024 年 2 月起任本行执
行董事，2019 年 9 月起任本行副行长。曾任中国农业发展银行副行长，办公室主任，河南省分行行长，总行客户一部总经理、副总经理（期间挂职任保定市分行营业部副经理、保定市分行副行长）、信贷一部副主任等职务。1993 年于北京农业大学获农学博士学位。
周万阜，男，1965 年生，中国国籍。2024 年 2 月起任本行执行董事，2020
年 7 月起任本行副行长。曾任中国农业银行董事会秘书，战略规划部总经理，天津培训学院院长，重庆市分行副行长，总行资产负债管理部总经理、计划财务部副总经理、资产负债管理部副总经理，宁波市分行副行长等职务。1988 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位，2003 年于新加坡南洋理工大学获工商管理硕士学位。

常保升，男，1968 年生，中国国籍。2021 年 1 月起任本行非执行董事。曾
任财政部宁夏监管局二级巡视员、副巡视员，财政部驻宁夏专员办副巡视员、专员助理等职务。1989 年于中南财经大学毕业。
廖宜建，男，1972 年生，中国香港籍。2021 年 5 月起任本行非执行董事。
本行主要股东汇丰控股有限公司集团营运委员会成员，汇丰集团亚洲及中东地区联席行政总裁，香港上海汇丰银行有限公司联席行政总裁，汇丰银行（中国）有限公司董事长兼非执行董事、恒生银行有限公司非执行董事，北京汇丰公益基金会理事兼荣誉理事长。曾任汇丰集团常务总监、总经理，汇丰亚太区环球银行业务主管、汇丰中国行长兼行政总裁等职务。曾任职于日本兴业银行（现为瑞穗国际）。1995 年于伦敦大学获荣誉学士学位。
陈绍宗，男，1962 年生，中国香港籍。2019 年 10 月起任本行非执行董事。
本行主要股东汇丰银行联席行政总裁顾问。曾任汇丰银行资本市场大中华区业务主管、亚太区联席主管，环球资本市场亚太区副主管兼香港区交易主管，香港区交易主管，香港