国海证券:半年报董事会决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-35
国海证券股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大
厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他 7 名董事现场参加会议。会议由公司董事长王海河先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2025 年 8 月 30
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
二、《关于审议公司 2025 年中期风险控制指标报告的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
公司 2025 年度上半年实现归属于上市公司股东的净利
润为 369,787,347.74 元，母公司净利润为 371,456,736.04 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,145,673.60 元，按规定计提一般风险准备 42,294,865.58 元、交易风险准备金 37,145,673.60 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供投资者分配的利润为
720,394,771.66 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司2025 年中期利润分配方案如下：
以公司现有总股本 6,386,174,477 股为基数，向公司全体
股东每 10 股派发现金股利 0.12 元（含税），不派送股票股利，共分配利润 76,634,093.72 元；2025 年中期公司不进行资本公积转增股本。

自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
公司 2025 年中期利润分配方案符合《公司章程》规定的
利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
四、《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司监事会议事规则》；同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且必要的修改。具体修订情况详见附件 1《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
五、《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

同意修订《公司独立董事制度》。具体修订情况详见附件 2《公司独立董事制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
六、《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》
同意修订《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，并将其更名为《公司董事履职考核与薪酬管理制度》。具体修订情况详见附件 3《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
七、《关于修订<国海证券股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
同意修订《公司利润分配管理制度》。具体修订情况详见附件 4《公司利润分配管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

八、《关于修订<国海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
同意修订《公司关联交易管理制度》。具体修订情况详见附件 5《公司关联交易管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
九、《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
同意修订《公司募集资金管理制度》。具体修订情况详见附件 6《公司募集资金管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
十、《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
同意修订《公司对外担保管理制度》。具体修订情况详见附件 7《公司对外担保管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

十一、《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
同意修订《公司对外提供财务资助管理制度》。具体修订情况详见附件 8《公司对外提供财务资助管理制度修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
十二、《关于修订<国海证券股份有限公司对外捐赠办法>的议案》
同意修订《公司对外捐赠办法》。具体修订情况详见附件 9《公司对外捐赠办法修订对照表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
十三、《关于审议<国海证券股份有限公司市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。
十四、《关于召开国海证券股份有限公司临时股东会的议案》

同意公司召开临时股东大会，授权公司董事长确定临时股东会召开时间、地点等具体事项，并由董事会秘书安排向公司股东发出召开临时股东会的通知和其他相关文件。
临时股东会审议如下提案：
（一）《关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
（二）《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》
（三）《关于修订<国海证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
（四）《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》
（五）《关于修订<国海证券股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
（六）《关于修订<国海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
（七）《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
（八）《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
（九）《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
（十）《关于修订<国海证券股份有限公司对外捐赠办法>的议案》
（十一）《关于取消监事会的议案》

上述第（二）项提案需经股东会特别决议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议还听取了《关于公司 2025 年上半年内部审计工作情
况的报告》《关于 2025 年企业年金单位缴费金额的报告》。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
附件 1
《国海证券股份有限公司章程》修订对照表
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护国海证券股份有限公司（以下简称公司）、 第一条 为维护国海证券股份有限公司（以下简称公司）、股东、职
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证国证券法》(以下简称《证券法》)、《证券公司监督管理条例》 券法》)、《证券公司监督管理条例》《证券公司治理准则》《证券公司《证券公司治理准则》《证券公司股权管理规定》《上市公司 股权管理规定》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》和其他有关规定，制定本法》《上市公司股份回购规则》和其他有关规定，制订本章程。章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和国家其他有 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和国家其他有关规定成立
关规定成立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司前身桂林集琦药业股份有限公司原名为桂林刘三姐股 公司前身桂林集琦药业股份有限公司原名为桂林刘三姐股份有限公
份有限公司，是根据广西壮族自治区体改委桂体改字（1993） 司，是根据广西壮族自治区体改委桂体改字（1993）55 号及桂体改字55 号及桂体改字（1993）108 号文件，以定向募集方式设立， （1993）108 号文件，以定向募集方式设立，在桂林市工商行政管理局注在桂林市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年公 册登记，取得营业执照。1996 年公司名称由桂林刘三姐股份有限公司变司名称由桂林刘三姐股份有限公司变更为桂林集琦药业股份有 更为桂林集琦药业股份有限公司，按照《公司法》及其他有关规定进行规

原章程条款 修订后章程条款
限公司，按照《公司法》及其他有关规定进行规范后，于 1997 范后，于 1