国轩高科:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2025-059
国轩高科股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次修订公司管理制度的原因和依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。
二、本次修订公司管理制度情况
序号 制度名称 审议机构
1 《重大信息内部报告制度》 董事会
2 《信息披露事务管理制度》 董事会
3 《内幕信息知情人登记管理制度》 董事会
4 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 董事会
5 《子公司管理办法》 董事会
6 《对外投资管理制度》 董事会
7 《内部审计管理制度》 董事会
8 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》 董事会
修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关内容。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日