长春高新:关于修改《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-077
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 28 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，现公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司拟调整董事会席位，董事会由九名董事组成，独立董事四名，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修改，废止《监事会议事规则》，并对如下公司制度进行修订并新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《重大信息内部报告制度》《授权管理制度》。
具体情况如下：
序号 制度名称 是否提交股
东会审议
1 《公司章程》 是
2 《股东会议事规则》 是
3 《董事会议事规则》 是
4 《独立董事制度》 是
5 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 是
6 《总经理工作细则》 否
7 《董事会审计委员会工作细则》 否
8 《董事会提名委员会工作细则》 否
9 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
10 《董事会战略决策委员会工作细则》 否
11 《关联交易管理制度》 否
12 《内幕信息知情人登记管理制度》 否

13 《投资者关系管理制度》 否
14 《信息披露管理制度》 否
15 《募集资金管理制度》 否
16 《内部审计制度》 否
17 《内部控制制度》 否
18 《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》 否
19 《董事、高级管理人员离职管理制度》 否
20 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 否
21 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 否
22 《重大信息内部报告制度》 否
23 《授权管理制度》 否
上述第 1 至 5 项制度尚需提交公司股东会审议，其中第 1 至 3 项制度需经出
席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次修订及制定的公司制度全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 30 日