*ST阳光:《公司章程》及相关议事规则修订对照表

阳光新业地产股份有限公司
《公司章程》及相关议事规则修订对照表
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月29日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了全面的梳理。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时将公司原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行了修订，规范相关表述，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
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司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
订本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依据《公司法》和其他
第二条 公司系依据中华人民共和国法
2 有关规定成立的股份有限公司（以下简称
律、法规成立的股份有限公司。
“公司”）。
3 第三条 公司于 1993 年 5 月 25 日，经 第三条 公司于 1993 年 5 月 25 日，经

广 西 壮 族 自 治 区 体 改 委 桂 体 改 股 字 广 西 壮 族 自 治 区 体 改 委 桂 体 改 股 字
(1993)10 号文批准成立，成立时总股本 (1993)10号文批准，以定向募集方式成立。
4505 万股，其中国家股 2880 万股，定向 成立时总股本 4505 万股，其中国家股
募集法人股 724 万股，内部职工股 901 万 2880 万股，定向募集法人股 724 万股，内
股。1996 年 9 月 5 日，经中国证监会证监 部职工股901万股。公司在广西北流市（原
发审字(1996)167、168 号文审核通过，公 北流县）工商行政管理局注册成立并领取
司以上网发行方式利用深圳证券交易所 了《企业法人营业执照》。1996 年 9 月 5
交易系统向社会公开发行 A 股 1550 万股, 日，经中国证监会证监发审字(1996)167、
同年 9 月 19 日，公司股票在深圳证券交 168 号文审核通过，公司以上网发行方式
易所挂牌上市，上市流通股本共 2000 万 利用深圳证券交易所交易系统向社会公
股。 开发行 A 股 1550 万股，同年 9 月 19 日，
公司股票在深圳证券交易所挂牌上市，上
市流通股本共 2000 万股。同时注册登记
机关变更为广西壮族自治区工商行政管
理 局 。 现 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91450000200538358N。
第八条 董事长或总裁为公司的法定代
表人。
担任法定代表人的董事长或者总裁
4 第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
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权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
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件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
东可以起诉公司董事、监事、经理和其他 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
7 员是指公司的副经理、董事会秘书、财务 指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财
负责人。 务负责人。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或者公司的子公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 担保、借款等形式，为他人取得本公司或
司股份的人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
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事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
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要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作

分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国 会规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第（一）项至第（二）项的原因收购本公 第（一）项、第（二）项规定的情形收购
司股份的，应当经股东大会决议。公司依 本公司股份的，应当经股东会决议。公司
照第二十三条第（三）项、第（五）项、 因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
应当经三分之二以上董事出席的董事会 份的，可以依照本章程的规定或者股东会
会议决议。 的授权，经三分之二以上董事出席的董事
公司依照本章程第二十三条规定收 会会议决议。
10 购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司依照本章程第二十四条规定收
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 应当自收购之日起十日内注销；属于第
个月内转让或者注销。属于本章程第二十 （二）项、第（四）项情形的，应当在六
三条第（三）项、第（五）项、第（