烽火电子:关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—064
陕西烽火电子股份有限公司
关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司向特定对象发行股份募集配套资金，目前募集资金已到位。为了顺利推进募集资金投资项目启动建设，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司通过逐级向子公司增资的方式，将部分募集资金转入实施主体公司——控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“长岭科技”）和长岭科技控股子公司西安高科智能制造创新创业产业园有限公司（以下简称“产业园公司”）用于募投项目建设。本次使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目属于关联交易，尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西烽火电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕448 号）同意注册，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为 889,999,974.86 元，扣除发行费用 19,986,508.25 元（不含税）后的募集资金净额为 870,013,466.61 元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字[2025]第 0012 号）。公司、长岭科技和产业园公司均在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并按照相关监管规定与主承销商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募投项目基本情况
根据《陕西烽火电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》及相关披露材料，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 预计投资 拟使用募集资金 实施主体
号 总金额 金额
1 支付本次交易的现金对价 25,000 25,000 -
2 航空智能无线电高度表及无人机精密 16,339 16,000 长岭科技
引导装备研发产业化项目
3 雷达导航系统科研创新基地项目 19,820.65 18,000 产业园公司
4 补充上市公司流动资金或偿还债务 30,000 30,000 -
合计 91,159.65 89,000 -
三、本次增资的基本情况
（一）长岭科技增资方案
公司以募集资金 340,000,000 元向长岭科技增资，长岭科技少数股东陕西长岭实业有限公司（以下简称“长岭实业”）按照同比例向长岭科技增资 5,546,013.52 元。两股东合计向长岭科技增资 345,546,013.52 元。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）的相关规定，原股东同比例增资的，可以采用最近一期审计报告确定出资额与股权比例。本次增资由长岭科技原股东同比例增资，将长岭科技各股东增资额按照 2025 年经审计的每股净资产折算为公司的实收资本，其余记入资本公积。根据希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《审计报告》(希会审字[2025]3599 号)，截止 2025 年 3 月 31 日长
岭科技总资产2,397,048,769.79元，负债1,517,710,484.52元，净资产879,338,285.27元，扣除由长岭实业独享的资本公积 7,352 万元，折合每股净资产 1.5107 元。按照每股净资产折算，烽火电子增加出资额 225,054,856.63 元，长岭实业增加出资额3,671,050.82 元。共增加出资额 228,725,907.45 元,其余金额增加长岭科技资本公积116,820,106.07 元。
本次增资完成后，长岭科技的股权结构维持不变，其中烽火电子持股 98.395%，长岭实业持股 1.605%。
（二）产业园公司增资方案
长岭科技以募集资金 18,000 万元向产业园公司增资，产业园公司少数股东陕西长岭电气有限责任公司（以下简称“长岭电气”）按照同比例向产业园公司增资 2,000 万
元。两股东合计向产业园公司增资 20,000 万元。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32 号）的
相关规定，原股东同比例增资的，可以采用最近一期审计报告确定出资额与股权比例。
根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（希会审字[2025]0433
号），截止 2024 年 12 月 31 日公司总资产 10,175.47 万元，负债总额 454.20 万元，净
资产 9,721.27 万元，折合每股净资产 0.97 元。本次增资拟采用 1 元/股的标准折算出
资额。即长岭科技投资额 18,000 万元，即增加实收资本 18,000 万元，长岭电气投资额
2,000 万元，即增加实收资本 2,000 万元，本次共增加实收资本 20,000 万元。
本次增资完成后，产业园公司的股权结构维持不变，其中长岭科技持股 90%，长岭
电气持股 10%。
四、本次增资对象基本情况
（一）长岭科技基本情况
公司名称 陕西长岭电子科技有限责任公司
法定代表人 赵刚强
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 53,339.21 万元人民币
成立时间 2001 年 12 月 28 日
统一社会信用代码 91610000732678562A
注册地址 陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 75 号
经营期限 2001 年 12 月 28 日至无固定期限
股权结构 公司持股 98.395%，长岭实业持股 1.605%
一般项目：电子、机械、机电一体化、计算机软件产品的生产、销售及试验、检
测、技术咨询服务；航空环境控制设备、各种空调设备、空调车的研发、生产、
销售及服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零
配件、原辅材料的进出口业务；（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；
光伏组件、光伏支架、光伏逆变器、控制器、风电变流器、变频器、控制器与智
经营范围 能电网控制、检测、通信产品的研发、生产、销售及售后服务；光伏电站、光伏
发电系统、光伏照明系统的设计、施工、售后服务；与上述业务有关的来料加工
业务；水处理设备（含一体化洁净水处理设备、污水处理设备、单兵净水装置、
海水淡化装备等）及移动净水装备的研发、生产、销售及服务,水处理工程的设
计、安装、施工及技术咨询和服务,包装饮用水生产及销售；医疗护理设备及器
具的研发、生产、销售及服务等。净水车、净水设备的研发、生产、销售及服务
（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 255,736 222,775
负债总额 166,635 132,046
营业收入 73,517 26,912
净利润 3,727 1,666
（二）产业园公司基本情况
公司名称 西安高科智能制造创新创业产业园有限公司
法定代表人 何开巍
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 10,020 万元人民币
成立时间 2018 年 5 月 24 日
统一社会信用代码 91610131MA6UX1PL9T
注册地址 陕西省西安市高新区毕原一路西段 901 号
经营期限 2018 年 5 月 24 日至无固定期限
股权结构 长岭科技持股 90%，长岭电气持股 10%
一般项目:输配电及控制设备制造;机械电气设备制造;计算机软硬件及外围设备
制造;雷达及配套设备制造;其他电子器件制造;雷达、无线电导航设备专业修理;
网络技术服务;软件开发;信息系统运行维护服务;物业管理;非居住房地产租赁;
企业管理;园区管理服务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);税
务服务;财务咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);会议及展览
服务;项目策划与公关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围 让、技术推广;科技中介服务;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销
售;半导体器件专用设备销售;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;电子产品
销售;智能仪器仪表销售;磁性材料销售;电器辅件销售;软件销售;半导体分立器
件销售;光电子器件销售;电子元器件零售;机动车