基蛋生物:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-032
基蛋生物科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟取消监事会
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，并修订《公司章程》。
在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司监事会成员仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
二、拟修订《公司章程》
公司拟修订《公司章程》相应条款，具体修订情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护基蛋生物科技股份有限 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）并参照《上市公司 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有章程指引》、《上市公司治理准则》和其他 关规定，制订本章程。
有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定，由南京基蛋生物科技有限公司整 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公体变更发起设立的股份有限公司。公司在南 司”）。

京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 公司由南京基蛋生物科技有限公司整体
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 号 为 变更、以发起方式设立；在南京市市场监督
913201007360621166。 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码 913201007360621166。
第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：基蛋生物科技
中文全称：基蛋生物科技股份有限公司 股份有限公司，Getein Biotech,Inc。
英文全称：Getein Biotech,Inc.
第八条 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 诉股东、董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
负责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十五条 经依法登记，公司的经营范
围为：一般项目：技术服务、技术开发、技 围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； 第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售； 第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；软件销售；软件开发； 第二类医疗器械租赁；软件销售；软件开发；科技推广和应用服务；技术推广服务；进出 科技推广和应用服务；技术推广服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；计算机 口代理；货物进出口；技术进出口；计算机及办公设备维修；租赁服务（不含许可类租 及办公设备维修；租赁服务（不含许可类租
赁服务）；机械设备研发；计算机软硬件及 赁服务）；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材制造；办公设 辅助设备零售；办公设备耗材制造；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁 备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；医学研究和试验发展；生物化工产品 服务；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；专用设备制造（不含许可类专业 技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）、专用设备修理 、工程和技术研 设备制造）、专用设备修理、工程和技术研究和实验发展。（除依法须经批准的项目外， 究和实验发展；实验分析仪器制造；实验分
凭营业执照依法自主开展经营活动） 析仪器销售；仪器仪表销售；机械设备销售；
许可项目：第二类医疗器械生产；第三 塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、
类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第 零部件销售；机械零件、零部件加工；专用三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目， 化学产品制造（不含危险化学品）；专用化经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 学产品销售（不含危险化学品）；电子、机经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 械设备维护（不含特种设备）；普通机械设
准） 备安装服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三
类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第
三类医疗器械租赁；检验检测服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份具有 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。 同等权利。同次发行的同类别股份，每股的
同次发行的同种类股票，每股的发行条 发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 每股应当支付相同价额。
购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十八条 公司发行的股份将按照有关 第十九条 公司发行的股份，在中国证
规定在证券登记机构集中存管。 券登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
50,715.3517 万股，全部为普通股。 507,153,517 股，公司的股本结构为：普通
股 507,153,517 股，全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或者
第二十一条 公司或公司的子公司（包 其母公司的股份提供财务资助，公司实施员
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 工持股计划的除外。
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事
股份的人提供任何资助。