创益通:关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-047
深圳市创益通技术股份有限公司
关于调整董事会席位暨修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、调整董事会席位情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，提高董事会的运行效率，结合公司董事会人员构成及任职情况，董事会同意将公司董事会席位由5人调整为7人，其中非独立董事由2人调整为4人（包括新增职工代表董事1人），独立董事人数仍为3人不变。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，并提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记备案事宜。
《公司章程》的具体修订情况，详见本公告附件《深圳市创益通技术股份有
限公司章程》修订对比表；修订后的《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；本次修订后的《公司章程》以登记机关核准登记的内容为准，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起生效施行。
三、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 29 日

《深圳市创益通技术股份有限公司章程》修订对比表
序号 原条款 新条款
1 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）、 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定， 称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。
制定本章程。
2 第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3 新增 第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
4 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
5 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
6 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
秘书、财务负责人、研发总监。 董事会秘书和研发总监。
7 新增 第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

动。公司为党组织的活动提供必要条件。
8 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的 第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
每一股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股
或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
9 第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条公司发行的面额股，以人民币标明面值。
10 第十七条公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司集中管存。 集中管存。
11 第十八条公司变更为股份有限公司时，发起人股东的姓名（名称）、认 第二十条公司发起人股东的姓名、认购的股份数、出资方式和出资时间以
购的股份数以及持股比例如下表所示： 及持股比例如下表所示：
序号 股东 持股数（万股） 持股比例（%） 序号 股东 持股数（万 持股比例 出资方 出资时间
股） （%） 式
1 张建明 2,325.00 77.50 2,325.00 净资产 公司设立
1 张建明 77.50 折股 时缴足
2 晏雨国 675.00 22.50
2 晏雨国 675.00 22.50 净资产 公司设立
合计 3,000.00 100.00 折股 时缴足
合计 3,000.00 100.00 - -
12 第十九条公司股份总数为 14,400 万股，每股面值人民币 1 元，全部为 第二十一条公司已发行的股份数为 14,400 万股，每股面值人民币 1 元，
普通股。 全部为普通股。
13 第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 第二十二条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作