长城军工:安徽长城军工股份有限公司关于副董事长及董事辞职的公告

证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-039
安徽长城军工股份有限公司
关于副董事长及董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会于 8 月
31 日收到公司副董事长高申保先生的书面辞职报告。高申保先生因到龄退休，
申请辞去长城军工第五届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员等所有
职务。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上市公司 具体职务 是否存在未履行
到期日 及其控股子公司任职 （如适用） 完毕的公开承诺
董事 2025 年 2027 年
高申保 副董事长 8 月 31 日 7 月 28 日 到龄退休 否 无 否
战略委员会委员
（二）离任对公司的影响
高申保先生原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满。根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，高申保先生的辞职未导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。公司后续将尽快完成董事、副董事长的选举及董事
会战略委员会委员的补选等工作。截至本公告披露日，高申保先生未持有公司股
份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
高申保先生在担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员期间，恪尽
职守、勤勉尽责，对公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董
事会对高申保先生任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 2 日