绿亨科技:公司章程

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-099
绿亨科技集团股份有限公司
章程
二零二五年九月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7
第一节 股东的一般规定 ...... 7
第二节 控股股东和实际控制人 ...... 10
第三节 股东会的一般规定 ...... 11
第四节 股东会的召集......18
第五节 股东会的提案与通知 ...... 19
第六节 股东会的召开......21
第七节 股东会的表决和决议 ...... 24
第五章 董事和董事会...... 30
第一节 董事的一般规定......30
第二节 独立董事...... 33
第三节 董事会专门委员会 ...... 37
第四节 董事会...... 39
第六章 高级管理人员...... 44
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......47
第一节 财务会计制度......47
第二节 利润分配...... 47
第三节 内部审计...... 51
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 52
第八章 投资者关系管理...... 52
第九章 通知和公告 ...... 54
第一节 通 知...... 54
第二节 公 告...... 54
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 55
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 55
第二节 解散和清算...... 56
第十一章 修改章程 ...... 58
第十二章 附 则 ...... 59
绿亨科技集团股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由北京中农绿亨种子科技有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司现持有由广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的统一社会信用代码为 9111010876678331XR 营业执照。
第三条 公司于 2022 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 4,049.57
万股，于 2022 年 12 月 9 日在北京证券交易所上市。
第四条 公司注册名称
中文名称：绿亨科技集团股份有限公司
英文名称：Luheng Technology Group Co., Ltd.
第五条 公司住所：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 804 房，邮政编码
511457。
第六条 公司注册资本为人民币 18,020.59 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法依照公司董事长的产生、变更办法执行。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：把深奥复杂的农业高新技术转化为简单明了的形式服务于中国农民。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
主营项目类别：研究和试验发展。
具体经营范围：
一般经营项目：农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；水果种植；肥料销售；初级农产品收购；化工产品销售（不含许可类化工产品）；企业总部管理；财务咨询；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

许可经营项目：农药批发；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；农药零售。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则。同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第二十条 公司设立时发起人为原有限公司的全体股东，出资方式为公司
全体发起人以其持有的原有限公司以 2016 年 6 月 30 日为基准日经审计的净资
产折股出资，上述出资已于 2016 年 8 月 22 日全部到位，公司设立时发行的股份
总数为 7175.00 万股，面额股的每股金额为 1 元。公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下（不包括已将所持股份转让的发起人）：
序号 发起人姓名 股份数（万股） 持股比例 出资方式 出资时间
（年.月.日）
1 刘铁斌 3,754.61 52.33% 净资产折股 2016.08.22
2 赵 涛 960.0 13.38% 净资产折股 2016.08.22
3 乐 军 533.8 7.44% 净资产折股 2016.08.22
4 付楷钦 309.0 4.31% 净资产折股 2016.08.22
5 刘铁英 288.77 4.03% 净资产折股 2016.08.22
6 陈亚曼 240.0 3.35% 净资产折股 2016.08.22

7 任建平 183.75 2.56% 净资产折股 2016.08.22
8 董海波 102.99 1.44% 净资产折股 2016.08.22
9 赵军贤 80.0 1.12% 净资产折股 2016.08.22
10 赵梅花 71.0 0.99% 净资产折股 2016.08.22
11 吴润华 61.54 0.86% 净资产折股 2016.08.22
12 姚新峰 40.0 0.56% 净资产折股 2016.08.22
13 任丽娟 24.0 0.33% 净资产折股 2016.08.22
14 付露霞 12.0 0.17% 净资产折股 2016.08.22
15 徐宝成 12.0 0.17% 净资产折股 2016.08.22
16 李 涛 8.0 0.11% 净资产折股 2016.08.22
17 田质国 8.0 0.11% 净资产折股 2016.08.22
18 郭志荣 8.0 0.11% 净资产折股 2016.08.22
19 程 涛 4.0 0.06% 净资产折股 2016.08.22
合计 — 6701.46 93.40% — —
第二十一条 公司已发行的股份总数为 18,020.59 万股，全部为人民币普通
股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 向不特定对象发行股份；
(二) 向特定对象发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及本
章程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四) 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
(五)