桃李面包:桃李面包2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-051
桃李面包股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 2 日
(二)股东会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街
1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 981,235,394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.3379
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事盛龙主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事长吴学亮先生、董事吴学群先生、盛雅莉
女士因公未能出席本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事
侯强先生、魏弘女士出席本次会议；
2、 董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,983,886 99.2609 7,081,441 0.7216 170,067 0.0175
2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 974,010,030 99.2636 7,064,229 0.7199 161,135 0.0165
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 974,006,830 99.2633 7,067,529 0.7202 161,035 0.0165
4、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,958,902 99.2584 7,107,557 0.7243 168,935 0.0173
5、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,972,566 99.2598 6,988,693 0.7122 274,135 0.0280
6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,965,866 99.2591 7,036,493 0.7171 233,035 0.0238
7、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,961,056 99.2586 7,029,929 0.7164 244,409 0.0250
8、 议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 974,050,892 99.2678 6,951,193 0.7084 233,309 0.0238
9、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 974,005,492 99.2631 6,980,293 0.7113 249,609 0.0256
10、 议案名称：关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 973,960,566 99.2586 6,976,493 0.7109 298,335 0.0305
11、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 980,430,523 99.9179 571,836 0.0582 233,035 0.0239
12、 议案名称：《关于向全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 980,423,603 99.9172 614,656 0.0626 197,135 0.0202
(二)累积投票议案表决情况
13、 关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 丁永健 970,997,968 98.9566 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《关于修订<公 34,794,880 82.7535 7,081,441 16.8419 170,067 0.4046
司章程>并取消

监事会的议案》
13.01 丁永健 31,808,962 75.6520 - - - -
(四)关于议