汉宇集团:2025年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-040
汉宇集团股份有限公司
2025年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 2 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 2 日（星期二）
9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长石华山先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 443 人，代表股份 242,204,978 股，占公司有表
决权股份总数的40.1667%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份237,045,578
股，占公司总股份的 39.3110%；通过网络投票的股东 436 人，代表股份 5,159,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.8556%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律
师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决
结果如下：
（一）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 241,149,478 99.5642% 946,500 0.3908% 109,000 0.0450%
中小投资者表决情况 4,103,900 79.5422% 946,500 18.3452% 109,000 2.1126%
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,641,178 99.3543% 1,274,200 0.5261% 289,600 0.1196%
中小投资者表决情况 3,595,600 69.6903% 1,274,200 24.6967% 289,600 5.6131%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（三）逐项表决《关于制定、修订公司部分制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决情况：

同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,610,078 99.3415% 1,293,600 0.5341% 301,300 0.1244%
中小投资者表决情况 3,564,500 69.0875% 1,293,600 25.0727% 301,300 5.8398%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,625,578 99.3479% 1,294,200 0.5343% 285,200 0.1178%
中小投资者表决情况 3,580,000 69.3879% 1,294,200 25.0843% 285,200 5.5278%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3.03 审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,614,378 99.3433% 1,296,900 0.5355% 293,700 0.1213%
中小投资者表决情况 3,568,800 69.1708% 1,296,900 25.1366% 293,700 5.6925%
3.04 审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,615,278 99.3437% 1,300,600 0.5370% 289,100 0.1194%
中小投资者表决情况 3,569,700 69.1883% 1,300,600 25.2084% 289,100 5.6034%
3.05审议通过《关于修订＜未来三年（2025年-2027年）股东回报规划＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 241,165,378 99.5708% 748,400 0.3090% 291,200 0.1202%
中小投资者表决情况 4,119,800 79.8504% 748,400 14.5056% 291,200 5.6441%
本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3.06 审议通过《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 241,105,678 99.5461% 812,900 0.3356% 286,400 0.1182%
中小投资者表决情况 4,060,100 78.6933% 812,900 15.7557% 286,400 5.5510%
3.07 审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,574,478 99.3268% 1,321,600 0.5457% 308,900 0.1275%
中小投资者表决情况 3,528,900 68.3975% 1,321,600 25.6154% 308,900 5.9871%
3.08 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,600,778 99.3377% 1,295,600 0.5349% 308,600 0.1274%
中小投资者表决情况 3,555,200 68.9072% 1,295,600 25.1114% 308,600 5.9813%
3.09 审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》
表决情况：

同意 反对 弃权
类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
总表决情况 240,607,278 99.3404% 1,291,200 0.5331% 306,500 0.1265%
中小投资者表决情况 3,561,700 69.0332% 1,291,200 25.0262% 306,50