海正药业:浙江海正药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

浙江海正药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年九月十日

会议议程
时间：2025 年 9 月 10 日（周三）下午 14：00，会期半天
地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（台州市椒江区外沙 路 46 号）
主要议程：
一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果
二、审议下列议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案
2.01 关于修订《浙江海正药业股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《浙江海正药业股份有限公司独立董事制度》的议案
2.04 关于修订《浙江海正药业股份有限公司关联交易制度》的议案
2.05 关于修订《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》的议案
2.06 关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
2.07 关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8
月 26 日的《中国证券报》《上海证券报 》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、股东及其授权代表发言及答疑
四、对上述各议案进行投票表决
1、总监票组织监票小组
2、股东及股东代表投票
五、统计有效表决票
六、宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、由公司聘请的律师发表见证意见
九、大会结束

大 会 须 知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《 公司法 》《证券法》以及《公司章程 》《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“ 股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请 与会股东在表决票 上“同意”、“ 反对”、“弃权”的相应空格上 打“√ ”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为 保证股东大会的严肃性和正常秩序，除 出席会议的股 东（或代理人 ）、董事 、监事、董 事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。
议案 1
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公司监事职务。
为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。
《公司章程》的具体条款修订对比情况详见公司登载于 2025 年 8 月 26 日《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-46 号）。
《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 2025 年 8 月 26 日 的 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
二○二五年九月十日
议案 2
关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，现制定、修订、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
序 制度名称 修订类型 审议批准机构
号
2.01 股东会议事规则 修订、更名 股东大会、董事会
2.02 董事会议事规则 修订、更名 股东大会、董事会
2.03 独立董事制度 修订 股东大会、董事会
2.04 关联交易制度 修订 股东大会、董事会
2.05 募集资金管理办法 修订 股东大会、董事会
2.06 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订、更名 股东大会、董事会
2.07 公司治理纲要 废止 股东大会、董事会
修订后的各制度文件详见公司 2025 年 8 月 26 日发布在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的各制度全文。
本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。
二○二五年九月十日