科创新材:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-093
洛阳科创新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔚文绪先生
6.召开情况合法合规的说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,734,741 股，占
公司有表决权股份总数的 57.8311%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,355,613 股，占公司有表决权股份总数的 7.3902%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更公司注册地址、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别表决事项，已经出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制
度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9) 审议通过《修订<股东会网络投票管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11) 审议通过《修订<承诺管理制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13) 审议通过《制定<独立董事专门会议工作制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15) 审议通过《制定<累积投票制度>》
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于制定<洛阳科创新材料股份有限公司未来三年股东回报规
划(2025-2027 年)>的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 49,734,741 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.06 《修订<利润分配管理 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
制度>》
4.00 《关于制定<洛阳科创 0 0.00 0 0.00% 0 0.00%
新材料股份有限公司未
来三年股东回报规划
(2025-2027 年)>的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所
（二）律师姓名：郑茗、胡伟琳
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、审议议案 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》相关规范的要求；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东及其他人 员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
（二）《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所关于洛阳科创新材料股份有限 公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》
洛阳科创新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日