创世纪:2025年度第四次临时股东会决议公告

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-078
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2025年度第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
会议主持人：董事长夏军先生。
会议召开方式：现场投票结合网络投票。
现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00。
网络投票日期和时间：2025 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2025年9月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次会议的股东 635 人，代表股份数量 347,318,436 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.0743%。
其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东632人，代表股份数量71,146,228股，占公司有表决权股份总数的4.3169%。
2．中小投资者出席的总体情况
参加本次会议的中小投资者 634 人，代表股份数量 120,215,269 股，占公司
有表决权股份总数的 7.2943%。
其中：通过现场投票的中小投资者 2 人，代表股份数量 49,069,041 股，占公
司有表决权股份总数的 2.9774%。通过网络投票的中小投资者 632 人，代表股份数量 71,146,228 股，占公司有表决权股份总数的 4.3169%。
3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 344,522,936 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1951％；反对 2,526,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7273％；
弃权 269,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0775％。
中小股东表决情况：同意 117,419,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6746％；反对 2,526,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1014％；弃权 269,300 股（其中，因未投票默认弃权 49,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2240％。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
议案 2.01、修订《股东会议事规则》
该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 338,824,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5545％；反对 8,213,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3649％；弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权 61,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0806％。
中小股东表决情况：同意 111,721,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9345％；反对 8,213,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8326％；弃权 280,000 股（其中，因未投票默认弃权 61,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2329％。
议案 2.02、修订《董事会议事规则》
该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 338,797,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5468％；反对 8,217,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3661％；弃权 302,600 股（其中，因未投票默认弃权 89,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0871％。
中小股东表决情况：同意 111,694,742 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 92.9123％；反对 8,217,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8360％；弃权 302,600 股（其中，因未投票默认弃权 89,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2517％。
议案 2.03、修订《利润分配管理制度》
该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 338,773,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5396％；反对 8,247,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3747％；弃权 297,700 股（其中，因未投票默认弃权 81,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0857％。
中小股东表决情况：同意 111,669,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8916％；反对 8,247,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8608％；弃权 297,700 股（其中，因未投票默认弃权 81,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2476％。
议案 2.04、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
就本子议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为 227,103,167 股。
表决情况：同意 117,372,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6354％；反对 2,622,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.1818％；弃权 219,700 股（其中，因未投票默认弃权 90,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1828％。
中小股东表决情况：同意 117,372,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6354％；反对 2,622,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1818％；弃权 219,700 股（其中，因未投票默认弃权 90,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1828％。
议案 2.05、修订《独立董事工作制度》

表决情况：同意 338,685,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5145％；反对 8,234,727 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3709％；弃权 397,800 股（其中，因未投票默认弃权 134,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1145％。
中小股东表决情况：同意 111,582,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8191％；反对 8,234,727 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8500％；弃权 397,800 股（其中，因未投票默认弃权 134,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3309％。
议案 2.06、修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意 338,747,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5322％；反对 8,255,627 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3770％；弃权 315,600 股（其中，因未投票默认弃权 80,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0909％。
中小股东表决情况：同意 111,644,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8701％；反对 8,255,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8674％；弃权 315,600 股（其中，因未投票默认弃权 80,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2625％。
议案 2.07、修订《关联交易制度》
表决情况：同意 338,761,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5363％；反对 8,219,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3664％；弃权 337,900 股（其中，因未投票默认弃权 109,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0973％。
中小股东表决情况：同意 111,658,342 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8820％；反对 8,219,027 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8369％；弃权 337,900 股（其中，因未投票默认弃权 109,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2811％。
议案 2.08、修订《会计师事务所选聘制度》

表决情况：同意 338,799,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5471％；反对 8,204,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3623％；弃权 314,500 股（其中，因未投票默认弃权 80,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906％。
中小股东表决情况：同意 111,695,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9133％；反对 8,204,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8251％；弃权 314,500 股（其中，因未投票默认弃权 80,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2616％。
议案 2.09、修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意 338,786,809 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5436％；反对 8,240,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3727％；弃权 290,700 股（其中，因未投票默认弃权 93,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0837％。
中小股东表决情况：同意 111,683,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9030％；反对 8,240,927 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8551％；弃权 290,700 股（其中，因未投票默认弃权 93,1