华恒生物:安徽华恒生物科技股份有限公司关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的公告

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-040
安徽华恒生物科技股份有限公司
关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治
理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司发行H股 股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》。 公司拟于境外公开发行股票H股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次H股上市”），根据《公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合公司自身实际情况， 公司拟对以下内部治理制度进行修订或制定并形成草案，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称
股东大会审议
1 股东会议事规则（H 股适用） 是
2 董事会议案规则（H 股适用） 是
3 独立董事工作制度（H 股适用） 是
4 关联交易管理制度（H 股适用） 是
5 对外投资管理制度（H 股适用） 是
6 回购股份管理制度（H 股适用） 是
7 信息披露管理制度（H 股适用） 否
8 重大信息内部报告制度（H 股适用） 否
9 内幕信息及知情人管理制度（H 股适用） 否
董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（H 股适 否
10
用）

11 董事会审计委员会工作细则（H 股适用） 否
12 董事会提名委员会工作细则（H 股适用） 否
13 董事会薪酬与考核委员会工作细则（H 股适用） 否
14 反舞弊、反腐败、反贿赂管理制度（H 股适用） 否
15 反洗钱制度（H 股适用） 否
16 成员多元化政策（H 股适用） 否
17 利益冲突管理制度（H 股适用） 否
18 董事和高级管理人员培训管理制度（H 股适用） 否
修订或制定后的上述部分治理制度草案于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中第1-6项制度经公司股东大会审议通过后，第7-18项制度经本次董事会审议通过后，自公司本次H股上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，现行的上述内部治理制度将继续适用。
同时，提请股东大会授权董事会及/或其授权人士，就本次H股上市事项，根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次H股上市实际情况，对经董事会/股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改）。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2025年9月5日