海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603269
股票简称：海鸥股份
召开时间：2025 年 9 月 15 日

江苏海鸥冷却塔股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
会议时间：2025 年 9 月 15 日下午14:00
会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室
会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》
2、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则>的议案》
3、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
5、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度>的议案》
6、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》10、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》三、股东发言
四、议案表决
（一）宣读表决规定
（二）推举计票人、监票人
（三）投票
（四）休会检票
五、 宣布表决结果及大会决议
六、 律师发表见证意见

议案目录

关于修改《公司章程》并取消监事会的议案......4
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》的议案......5
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》的议案......6
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》的议案......7
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》的议案......8
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》的议案......9
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》的议案......10
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》的议案......11
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》的议案...... 12关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案....13
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案......14
议案一：
关于修改《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东、股东代表：
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》。为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），并取消监事会。监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东会授权，办理相关工商变更登记备案手续。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司章程（草案）》和《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于修改<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-045）。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案二：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事
规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度名称为《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日
议案三：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事
规则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案四：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工
作细则》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案五：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及
投资决策管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大经营及投资决策管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案六：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管
理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案七：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管
理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案八：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管
理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案九：
关于修订《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系
管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司投资者关系管理制度》。