皖通高速:临时股东大会通函

此 乃 要 件 請 即 處 理
如 閣下對本通函各方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
如 閣下已售出或轉讓名下所有之安徽皖通高速公路股份有限公司之股份， 閣下應立即將本通函連同隨附之股東代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號：995）
(1)擬選舉非執行董事；
(2)擬註冊發行非金融企業債務融資工具；
及
(3)臨時股東大會通告
本公司謹訂 於2025年9月25日（星 期四）下 午二時三十分在中國安徽省合肥市望江西路520號 本公司會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告，連同隨附的代表委任表格於2025年9月5日分別發出及於聯交所網站刊登。無論 閣下會否出席上述臨時股東大會，敬請按照代表委任表格所印指示填妥表格，並盡快送 達（就A股股東而 言）本 公司的註冊地 址（地 址為中國安徽省合肥市望江西路520號）或（就H股股東而言）本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間（即2025年9月25日（星期四）下午二時三十分）或其任何續會24小時前送達。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席上述臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
2025年9月5日
目 錄
頁次
釋義 ...... ii
董事會函件 ...... 1
臨時股東大會通告 ...... 8
– i –

釋 義
除文義另有規定者外，於本通函內，所定義詞彙具以下涵義：
「A股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的境內上市內資股
「公司章程」 指 本公司不時修訂的公司章程
「董事會」 指 董事會
「本公司」 指 安徽皖通高速公路股份有限公司，一家在中國註冊成立的
股份有限公司，其H股於聯交所上市而其A股於中國上海證
券交易所上市
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司謹訂於2025年9月25日（星期四）下午二時三十分在
中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室召開的臨
時股東大 會（或 其續會）
「臨時股東大會通告」 指 附於本通函第8至10頁之關於召臨時股東大會、日期為2025
年9月5日之通告
「H股」 指 本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股
「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區
– ii –

釋 義
「上市規則」 指 聯交所證券上市規則
「交易商協會」 指 中國銀行間市場交易商協會
「中國」 指 中華人民共和國，惟就本通函而言不包括香港、澳門特別
行政區及台灣
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「股東」 指 本公司股東，包括本公司的H股及A股股東
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
* 為便於參考，本通函一般以中英文兩種語文載列於中國成立的公司或實體（如有）的名稱及中國
法律法規（如有），英 文 名稱僅作識別之用，如有不一致之處，以中文為準。
– iii –

安徽皖通高速公路股份有限公司
ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份編號：995）
執行董事： 法定地址：
汪小文先 生（董 事長） 中國安徽省合肥市
余泳先生 望江西路520號
陳季平先生
吳長明先生 香港主要營業地點：
香港灣仔皇后大道東248號
非執行董事： 大新金融中心40樓
楊旭東先生
獨立非執行董事：
章劍平先生
盧太平先生
趙建莉女士
敬啟者：
(1)擬選舉非執行董事；
(2)擬註冊發行非金融企業債務融資工具；
及
(3)臨時股東大會通告
緒言
本通函旨在向 閣下提供有關(i)擬選舉非執行董事及(ii)擬註冊發行非金融企業債務融資工具之決議案資料，以讓 閣下於即將舉行的臨時股東大會上就投票贊成或反對有關決議案作出決定。
(1) 擬選舉非執行董事
董事會於2025年8月28日宣佈，杜漸先生（「杜先生」）因其工作崗位變動，已提請辭任本
公司非執行董事及審核委員會成員職務，自2025年8月27日起生效。
杜先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本
公司股東或聯交所垂注。根據《中華人民共和國公司法》相關規定，杜先生之辭任不會
導致本公司董事人數低於法定最低要求。鑒於杜先生辭任不會影響董事會正常運作，
其辭任報告於2025年8月27日送達董事會之日起生效。杜先生辭任後，將不再擔任本公
司任何職務。
董事會於2025年8月28日舉行之會議上議決通過，同意提名楊建國先生（「楊先生」）為 本
公司第十屆董事會新任非執行董事候選人，其任期自選舉通過當日（即臨時股東大會當日）
起計，至本屆董事會成員任期屆滿為止。
楊先生之履歷詳情載列如下：
楊建國先生，1967年8月出生，工學學士，高級工程師。楊先生現任招商局公路網絡科
技控股股份有限公 司（「招商公路」，於深圳證券交易所上市，股票代碼為001965.SZ）首
席數字官及資本運營部（董事會辦公室）總 經理。彼亦擔任湖北楚天智能交通股份有限
公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600035.SH）副董事長，以及福建發展高速
公路股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600033.SH）、江蘇寧滬高速
公路股份有限公司（其H股於聯交所上市，股份代號為177；其A股於上海證券交易所上
市，股 票代碼為600377.SH）、山東高速股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代
碼為600350.SH）、河南中原高速公路股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為600020.SH）及黑龍江交通發展股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼為601188.SH）董事。楊先生曾任交通運輸部規劃研究院信息所所長、招商公路戰略發展部（業務創新部）總經理及創新研究院院長。此外，楊先生曾任招商新智科技有限公司黨委副書記兼首席技術官。
除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)於過去三年並未擔任任何其他於香港或海外證券市場上市之公眾公司的董事職務；(ii)並無其他重要委任及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有任何其他權益。
除上文所披露者外，就楊先生之擬委任事宜，並無其他根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。待股東於臨時股東大會上審議並批准後，本公司將與楊先生訂立服務協議，委任其為非執行董事，任期自股東於臨時股東大會審議通過之日起計，至本屆董事會任期屆滿為止。楊先生擔任非執行董事期間不會從本公司收取任何酬金。
(2) 擬註冊發行非金融企業債務融資工具
為進一步改善本公司債務結構、拓寬融資渠道、滿足資金需求及降低融資成本，經分析
比較當前債務融資市場及本公司營運資金需求後，董事會審議批准有關註冊發行非金
融企業債務融資工具之議案，並批准於臨時股東大會提呈該議案供股東批准。根據該
議案，本公司擬向交易商協會申請註冊發行不超過人民幣50億元的非金融企業債務融
資工具（包括中期票據、永續中期票據及短期融資券及超短期融資券），以便本公司可
不時根據其