长青股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-025
江苏长青农化股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:00
网络投票时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于国权先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东 191 人，代表股份 288,923,754 股，占公司有表决
权股份的 46.2377％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 181 人，代表股份 43,469,851 股，
占公司有表决权股份的 6.9567％。
公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中独立董事杨光亮先生通过视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东 13 人，代表股份 280,090,913 股，占公司有效表决权股
份的 44.8242％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 178 人，代表股份 8,832,841 股，占公司有表决权股份
的 1.4136％。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 287,457,223
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4924％；反对 1,439,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4982％；弃权 27,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0094％。
本议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,532,414
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1723％；反对 2,183,061 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7556％；弃权 208,279 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0721％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,524,914
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1697％；反对 2,372,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8210％；弃权 26,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0093％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,532,314
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1723％；反对 2,372,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8210％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067％。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,424,314
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1349％；反对 2,480,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8584％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067％。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,406,614
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1288％；反对 2,488,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8611％；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权300 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0101％。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,532,614
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1724％；反对 2,371,840 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8209％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067％。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 286,532,414
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1723％；反对 2,372,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8210％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0067％。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 287,366,823
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4611％；反对 1,517,731 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5253％；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权10,400 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0136％。
本议案获得通过。
10、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 288,923,754 股，同意 287,385,323
股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4675％；反对 1,517,331 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5252％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0073％。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为 43,469,851 股，同意 41,931,420 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 96.4609％；反对 1,517,331 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 3.4905％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的 0.0485％。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：王高平、俞凯
3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、江苏长青农化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
二〇二五年九月六日