永安行:2025年第三次临时股东会会议文件

永安行科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议文件
2025 年 9 月 16 日

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2025 年第三次临时股东会会议须知......3
2025 年第三次临时股东会会议议程......4
议案一：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案......5
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2025 年第三次临时股东会会议须知
为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行：
一、股东会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称“股东”）应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权拒绝和制止。
六、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至震动状态。
七、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
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2025 年第三次临时股东会会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30
现场会议地点：常州市新北区汉江路 399 号
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始。
2、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
3、推举现场计票人、监票人。
4、审议议案：
议案一：《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
5、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问。
6、会场休息（统计现场、网络投票结果）。
7、宣布表决结果。
8、见证律师宣读法律意见书。
9、与会董事、律师、记录人在会议决议、会议记录上签字。
10、主持人宣布会议结束。
议案一：
关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
2021 年 5 月 31 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“永安转债”）进入转股期。
“永安转债”自 2025 年 4 月 1 月至 2025 年 8 月 11 日期间，累计因转股形成的股份数量为
4,015.9391 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次变更完成后，注册资本将由 24,060.1181
万元变更为 28,076.0572 万元，总股本将由 24,060.1181 万股增加至 28,076.0572 万股。
此外，基于公司经营与发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》等相关法律、法规，公司拟对原经营范围表述进行规范化调整，本次调整不会导致公司主营业务发生变更，同时拟在经营范围中增加“新能源原动设备制造；新能源原动设备销售”。
根据上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 24,060.1181 万 第六条 公司注册资本为人民币 28,076.0572 万
元。 元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：公 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调 一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；试、销售及公共自行车系统信息技术服务，运 人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、 人工智能基础软件开发；人工智能公共服务平电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和 台技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电 务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能 务；共享自行车服务；助动车制造；互联网销设备等的开发、制造、销售、租赁和服务；计 售（除销售需要许可的商品）；新兴能源技术研算机应用软件的开发及系统集成；车棚、服务 发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系 售；电池制造；电池销售；软件销售；电气信统的销售及安装调试；技术开发、技术推广、 号设备装置制造；电气信号设备装置销售；工技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告业 装置销售；自行车制造；自行车零配件制造；务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 自行车零配件销售；自行车及零配件零售；自
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 行车及零配件批发；电动自行车销售；电动自术除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约 行车维修；助动自行车、代步车及零配件销售；
出租汽车经营许可证》核定范围）； 机械设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；
许可项目：第二类增值电信业务； 通信设备制造；通信设备销售；其他电子器件
一般项目：居民日常生活服务；新兴能源 制造；单用途商业预付卡代理销售；雨棚销售；
技术研发；电池制造；电池销售；助动车制造； 金属结构销售；安全系统监控服务；光伏设备助动自行车、代步车及零配件销售；软件开发； 及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨软件销售；信息技术咨询服务；信息系统运行 询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设维护服务；电气信号设备装置制造；电气信号 计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；设备装置销售；工业自动控制系统装置制造； 技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务。工业自动控制系统装置销售；互联网销售（除 许可项目：第二类增值电信业务；网络预约出销售需要许可的商品）；人工智能行业应用系统 租汽车经营服务。
集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用
应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能
公共服务平台技术咨询服务。
第十九条 公司股份总数为 24,060.1181 万股， 第十九条 公司股份总数为 28,076.0572 万股，
公司的股本结构为：普通股 24,060.1181 万股， 公司的股本结构为：普通股 28,076.0572 万股，
无其他种类股份。 无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，并提请股东会授权经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。
请各位股东及股东代表审议。
永安行科技股份有限公司
2025 年 9 月 16 日