创远信科:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：831961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-096
创远信科（上海）技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路 139 弄 1 号楼
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯跃军
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 61,148,926 股，占公司有表决权股份总数的 42.81%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的
股份总数 16,638,874 股，占公司有表决权股份总数的 11.65%。
（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及相关人员列席本次股东会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,107,786 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.93%；反对股数 41,140 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于废止<创远信科（上海）技术股份有限公司监
事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（五）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会
审议）》
1. 议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的
0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(7)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(12)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(13)审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联
方资金占用管理制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(14)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(15)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
(16)审议通过《关于修订<股东名册查阅制度>的议案》
同意股数 61,128,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于
修订
《利
润分
5.05 配管 588,272 96.71% 20,000 3.29% 0 0.00%
理制
度》
的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
（二）律师姓名：刘俊哲、周倩
（三）结论性意见
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》 和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集 人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
陈爽 监事 离任 2025 年 9 2025 年第二次 审议通过
月 5 日 临时股东会
2025 年 9 2025 年第二次
陈晓光 监事 离任 审议通过
月 5 日 临时股东会
2025 年 9 2025 年第二次
朱丽玲 监事 离任 审议通过
月 5 日 临时股东会
五、备查文件
（一）创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第二次临时股 东会决议
创远信科（上海）技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日