普天科技:公司章程

公司章程
中电科普天科技股份有限公司
2025 年 9 月

目录
第一章 总则
第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第六章 经理（总裁）及其他高级管理人员
第七章 党的组织
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 涉及军工的特别规定
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广东省人民政府授权主管部门(以下简称“审批机关”)批准，以发起方式设立；在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914401012312130384(原营业执照号 440101000006499)。
第三条 公司于 2002 年 12 月 16 日经审批机关广州市经济委员会《关于同意设
立广州杰赛科技股份有限公司的批复（穗经[2002]216 号）》批准，设立时发行的股份全部由公司发起人认购，均为内资股。
第四条 公司于 2011 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2011 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：
中文全称：中电科普天科技股份有限公司
英文名称：CETC POTEVIO SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
第六条 公司住所：广州市花都区迎宾大道 95 号
邮政编码：510801
第七条 公司注册资本为人民币 680,533,890 元（陆亿捌仟零伍拾叁万叁仟捌
佰玖拾元）。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 公司经理（总裁）为公司的法定代表人。担任法定代表人的经理（总
裁）辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强
党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理（总裁）、副经理（副总
裁）、董事会秘书以及财务负责人和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨、主营项目类别和经营范围
第十五条 公司的经营宗旨：成为数智时代 ICT 融合服务的领先者。
第十六条 主营项目类别：软件和信息技术服务业
第十七条 经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：
金属表面处理及热处理加工；电镀加工；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；环境保护专用设备制造；安防设备制造；水资源专用机械设备制造；城市轨道交通设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；信息安全设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；互联网设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；可穿戴智能设备制造；电子元器件制造；集成电路制造；其他电子器件制造；仪器仪表制造；工业自动控制系统装置制造；导航终端制造；通信传输设备专业修理；污水处理及其再生利用；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子元器件零售；互
联网设备销售；广播电视传输设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；导航终端销售；软件销售；电子产品销售；有色金属合金销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；数字视频监控系统销售；货物进出口；技术进出口；停车场服务；卫星通信服务；卫星导航服务；人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；远程健康管理服务；数字文化创意内容应用服务；区块链技术相关软件和服务；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；租赁服务(不含许可类租赁服务)；单位后勤管理服务；餐饮管理；园区管理服务；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；安全咨询服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；消防技术服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；物联网技术研发；水利相关咨询服务；水污染治理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。
许可经营项目：
人防工程防护设备制造；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；计算机信
息系统安全专用产品销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；互联网
信息服务；建设工程质量检测；放射性污染监测；建设工程监理；建设工程勘察；
建设工程设计。
公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。
第十八条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履
行社会责任，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本
权益，切实提升企业整体价值。
第十九条 公司应当积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和
公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面
发挥示范引领作用。
第二十条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障股东利益的同时，
应当在社区福利、救灾助困，公益事业等方面，积极履行社会责任。
第三章 股份
第一节 股份发行
第二十一条 公司的股份采取股票的形式。
第二十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
第二十三条 公司发行的股票，每股面值人民币 1.00 元。
第二十四条 公司发行的股票为记名股票。
第二十五条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第二十六条 公司系为广州杰赛科技发展有限公司（“杰赛发展”）整体改制
的股份公司，发起人为原杰赛发展的全体股东，于 2002 年 10 月 29 日将其各自持有
杰赛发展经审计确认的净资产总计人民币 5330 万元按 1:1 比例折为公司股份，公司
发起人及其认购的股份数与持股比例如下表所示：
发起人姓名或者名称 股份数(股) 持股比例 出资方式 出资时间
广州通信研究所 26,672,919 50.043% 货币 2002 年 10 月 29 日

深圳市中科招商创业投资 10,660,000 20.00% 货币
2002 年 10 月 29 日
有限公司
广州科技金融创新投资控 6,396,000 12.00% 货币
2002 年 10 月 29 日
股有限公司
梁鸣 588,965 1.105% 货币 2002 年 10 月 29 日