中远海特:中远海运特种运输股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-042
中远海运特种运输股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 16 点 00 分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 20 楼
公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日至2025 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨特种液货船暨 √
关联交易的议案
2 关于公司聘任 2025 年度审计师的议案 √
3 关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案 √
4.00 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 √
4.01 修订《公司章程》 √
4.02 修订《股东会议事规则》 √
4.03 修订《董事会议事规则》 √
4.04 取消监事会及废止《监事会议事规则》 √
5 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
6.01 张炜 √
6.02 黄南 √
6.03 马向辉 √
6.04 李满 √
6.05 王威 √
6.06 钟玉滨 √
7.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 郑明辉 √
7.02 叶政 √
7.03 李丹 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会所审议第1项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议
通过；第 2-7 项议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。有关公告
已刊登在公司指定披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》、《上海证券报》及《证券时报》。议案内容详见同步披露的股东大会会议
资料。
2、 特别决议议案：4.01、4.02、4.03、4.04
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有
限公司、中国广州外轮代理有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600428 中远海特 2025/9/18
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件 1）。
（二） 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件 1）。
（三） 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦23 楼证券事务部。
（四） 登记时间：2025 年 9 月 24 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:00。
出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前 30 分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
(一)联系电话：（020）38161888
(二)传 真：（020）38162888
(三)联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号广州远洋大厦 23楼证券事务部
(四)邮政编码：510623
(五)联 系 人：蔡映洁
(六)与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中远海运特种运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 25 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨
特种液货船暨关联交易的议案
2 关于公司聘任 2025 年度审计师的
议案
3 关于 2025 年度融资性对外担保额
度的议案
4.00 关于取消监事会及修订《公司章
程》的议案
4.01 修订《公司章程》
4.02 修订《股东会议事规则》
4.03 修订《董事会议事规则》
4.04 取消监事会及废止《监事会议事规
则》
5 关于修订《对外担保管理办法》的
议案

序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举董事的议案 投票数
6.01 张炜
6.02 黄南
6.03 马向辉
6.04 李满
6.05 王威
6.06 钟玉滨
7.00 关于选举独立董事的议案 投票数
7.01 郑明辉
7.02 叶政
7.03 李丹
委托人签名（盖章）： 受