亚信安全:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-058
亚信安全科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12
层-1201&1202 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,178,526
普通股股东所持有表决权数量 257,178,526
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
66.5370
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5370
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会
现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
1.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,925,082 99.9014 137,651 0.0535 115,793 0.0451
1.02 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,944,083 99.9088 233,135 0.0906 1,308 0.0006
1.03 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,713,429 99.8191 463,789 0.1803 1,308 0.0006
1.04 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,713,429 99.8191 463,789 0.1803 1,308 0.0006
2.00 议案名称：《关于制定和修订公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 256,902,983 99.8928 273,737 0.1064 1,806 0.0008
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1.01-1.04 为特别决议议案，由出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。除本议案外，其他议案为普通决议事项，由出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：无。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所

律师：杨莹、吴一尘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
亚信安全科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日