ST信通:亿阳信通2025年第二次临时股东大会会议资料

亿 阳 信 通
2025 年第二次临时股东大会
会 议 资 料
2025 年 9 月 15 日

亿阳信通股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议须知
为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体人员认真遵照执行。
一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、表决权。
四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回答问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD
座 1236
2、网络投票的具体操作流程和表决办法
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 15 日
至 2025 年 9 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、非累积投票议案的表决方法
出席现场会议的股东或股东代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权。股东投票表决时，应填写股东名称（单位或姓名）、持有（代表）股份数额，并在表决票中每项议案后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不选视为废票。
4、同一表决权只能选择现场投票与网络投票方式的其中一种。
5、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
6、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
七、本次大会投票表决工作设计票人 3 人，其中 1 人为总计票人；
设监票人 3 人，其中 1 人为总监票人。根据《公司章程》规定，监票人由两名股东代表和一名监事组成。监票人对发票、投票、验票、计
票工作进行监督。
八、股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，自觉维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的利益。
亿阳信通股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
亿阳信通股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30
二、会议地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大
厦 CD 座 1236
三、会议形式：现场投票与网络投票相结合
本次网络投票选择上海证券交易所交易系统进行投票，具体网络
投票时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、会议出席人：
1、截至 2025 年 9 月 8 日（星期一）15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，《授权委托书》格
式详见 2025 年 8 月 30 日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
临时公告：《亿阳信通关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-116）；
2、公司聘请的律师；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议工作人员；
五、会议主持人：董事长袁义祥先生；

六、主持人宣布会议开始，宣布参加现场会议的股东、股东代表
人数及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。
七、会议审议事项：
本次股东大会审议的事项如下：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资
1 金用于永久补充流动资金的议案》 √
《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议
2 事规则的议案》 √
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会
第九次会议审议通过，详情请见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。
八、股东审议会议议题。
九、现场股东发言。
十、推选监票人(两名股东代表及一名监事)。
十一、宣布现场投票表决结果。
十二、出席会议的律师宣读《法律意见书》。
十三、参加本次会议的相关人员在股东大会决议及会议记录上签
字。
主持人宣布股东大会现场会议结束。
亿阳信通股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
议案一：
亿阳信通股份有限公司
关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
用于永久补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司募集资金专户资金仍处于全部冻结状态，账户内资金仍然无法使用。在评估募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的现状以及未来发展可行性后，董事会认为目前公司内外部环境发生重大变化，公司战略发生重大变化，募投项目可行性也发生重大变化，现有募投项目已不适应公司未来发展，建议终止实施“智慧城市建设项目”“行业大数据分析与运营项目”“云安全管理系统建设项目”“网络优化智能平台建设项目”和“区域创新应用工场建设项目”，上述募投项目剩余未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准，并经上海证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股17.065元，募集资金总额111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2016)第230ZC0588号《验资报告》。
（二）募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的最新要求，对《管理制度》进行了修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2、募集资金专户存储与专户余额情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放于以下募集资金专户，相关信息及专户余额列示如下：
（单位：人民币元）
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有
限公司北京世纪 10281000000709400 395,872,924.20 63,404,020.50 活期
城支行
阜新银行开发区 12002000025371 400,000,000.00 224,188,289.11 活期
支行
交通银行股份有
限公司哈尔滨哈 231000748018010056004 300,000,000.00 9,255,794.05 活期
西支行
合计 1,095,872,924.20 296,848,103.66
注：上述募集资金专户均被司法冻结。因司法扣划减少募集资金专户内资金合计为49,346.93万元，未包括在上表余额中。
截至2025年6月30日，公司募集资金投入项目累计投入47,819.59万元，其中从募集资金专户累计支出募集资金32,934.54万元（差额14,885.05万元为自有资金已实际投入募投项目的资金，但因为募资专户被冻结，尚未完成自募集资金专户向自有账户的划转），因司法扣划减少募集资金专户内资金49,346.93万元，募集资金专户内余额为人民币29,684.81万元（包括募集资金专户存款利息净收入）。
二、募集资金的使用情况

（一）截至2017年度的募集资金使用情况
截至2017年12月31日，募集资金投资项目累计投入47,819.59万元。2017年度公司募集资金投资项目共投入资金26,002.36万元，2016年度募集资金投资项目共投入资金21,817.23万元。其中，募集资金专户累计支出32,934.54万元，已经以自有资金支出但尚未从募集资金专户转出的金额为14,885.05万元。
（二）2018年以来，公司募集资金司法