华亚智能:第三届监事会第二十六次会议决议公告

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2025-073
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2025年9月9日以现场方式召开，会议通知已于2025年9月6日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。
本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。公司董事和高管列席了本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 10 日