凯腾精工:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-046
北京凯腾精工制版股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一条 为维护北京凯腾精工制版 第一条 为维护北京凯腾精工制版
股份有限公司（以下简称“公司”）、股 股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证《北京证券交易所股票上市规则（试 券法》）《北京证券交易所股票上市规行）》（以下简称《上市规则》）《上市公 则》（以下简称《上市规则》）和其他有司章程指引（2022 年修订）》和其他有 关规定，制定本章程。
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司。
下简称公司）。 公司采取发起方式，由北京凯腾精
公司采取发起方式，由北京凯腾精 工制版有限公司整体变更为股份有限
工制版有限公司整体变更为股份有限 公司设立；在北京市丰台区市场监督管公司设立。公司在北京市丰台区市场监 理局注册登记，取得营业执照，统一社督管理局注册登记，取得营业执照，统 会信用代码为：91110106754155973X。
一社会信用代码为： 第三条 公司于 2021 年 7 月 8 日经
91110106754155973X。 中国证券监督管理委员会（“中国证监
公司于 2021 年 7 月 12 日经中国证 会”）核准，向不特定合格投资者公开
券监督管理委员会（“中国证监会”）批 发行人民币普通股 1,299 万股，并于准，向不特定合格投资者公开发行人民 2021年8月6日在全国中小企业股份转
币普通股 1,299 万股，并于 2021 年 8 让系统精选层挂牌，2021 年 11 月 15
月6日在全国中小企业股份转让系统精 日在北京证券交易所上市。
选层挂牌，2021 年 11 月 15 日在北京证
券交易所上市，股票简称：凯腾精工，
股票代码：871553。
第四条 公司住所：北京市丰台区 第五条 公司住所：北京市丰台区
星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室。 星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，邮政编
码：100070。
第五条 公司经营期限：2003 年 9 第七条 公司营业期限：2003 年 9
月 27 日至 2028 年 09 月 26 日。 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。
第六条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第八条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
第十条 依据本章程，股东可以起 可以起诉公司董事、高级管理人员，股诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、总经理和其他高级管理人员，股东可以 董事和高级管理人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、财务负责 员是指公司的总经理、副总经理、财务人（财务总监）、董事会秘书和总经理 负责人（财务总监）、董事会秘书和董
助理。 事会聘任的其他高级管理人员。
第十三条 公司的经营宗旨 第十四条 公司的经营宗旨：以客
以客户需求为导向，以经济效益为 户需求为导向，以经济效益为中心，以中心，以技术创新为动力，以现代管理 技术创新为动力，以现代管理为依托，为依托，不断提升公司价值，努力实现 不断提升公司价值，努力实现股东合理
股东合理回报，积极承担社会责任，为 回报，积极承担社会责任，为建设创新
建设创新型国家贡献力量。 型国家贡献力量。
第十四条 公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经
销售印刷设备、印刷制版工具及原 营范围：销售印刷设备、印刷制版工具辅材料；技术服务、技术咨询；汽车租 及原辅材料；技术服务、技术咨询；汽赁。（企业依法自主选择经营项目，开 车租赁。（企业依法自主选择经营项目，展经营活动；依法须经批准的项目，经 开展经营活动；依法须经批准的项目，相关部门批准后依批准的内容开展经 经相关部门批准后依批准的内容开展营活动；不得从事本市产业政策禁止和 经营活动；不得从事本市产业政策禁止
限制类项目的经营活动。） 和限制类项目的经营活动。）
第十五条 公司发行的股份采取记 删除条款
名股票的形式。公司发行的股份应在中
国证券登记结算有限责任公司集中登
记存管。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十六条 公司的股份采取股票的
民币标明面值。 形式。
公司发行股票可以按票面金额发
行，也可以超过票面金额溢价发行，但
不得低于票面金额发行。
第十七条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则。 公开、公平、公正的原则。同类别的每
同种类的每一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发 别股份，每股的发行条件和价格相同；行条件和价格相同；任何单位或者个人 认购人所认购的股份，每股支付相同价所认购的股份，每股应当支付相同价 额。
额。
公司发行股份时，公司股东大会审
议通过该次股份发行方案时的在册股
东无优先认购权。

新增条款 第十八条 公司发行的面额股，每
股面值为人民币壹元。
新增条款 第十九条 公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限责任公司集中存
管。
第十八条 公司发起人为：呼桂香、 第二十条 公司设立时发行的股份
王轩、郭海燕、李家莲、王宗山、高少 总数为 107,412,126 股，全部为人民币成、张昕洋、李楠、王新武、谢卫泽、 普通股，面额股的每股金额为 1 元，公李平珍、李文义、王晓斌、侯晓东、汪 司发起人、认购股份数量、持股比例、兆伟、杨明晶、张宏、高全宝、孟凡祥、 出资方式如下：
杨军、张剑峰、张葛、王占峰、李保森、 (表略)
郭万武、乔林东、刘泽峰、赵爱萍、陈
伟峰、阚瑞、姜英、赵保龙、姚彩霞、
黄洁、彭昊、史大赟、李锡章、王桂英、
谌伦祥、刘小英、肖国龙、王金利、黎
勤望、高国昌、孔琳、姚霞霞、王运平、
荆启元及北京凯腾精达管理咨询服务
合伙企业（有限合伙）,共计 49 名。
公 司 于 成 立 日 向 发 起 人 发 行
107,412,126 股人民币普通股，占公司
已发行普通股总数的百分之百，各发起
人认购股份数量如下：
(表略)
新增条款 第二十一条 公司已发行的股份数
为143,690,460股，公司的股本结构为：
普通股 143,690,460 股，其他类别股 0
股。
第十九条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者