亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-057
亿晶光电科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省
常州市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,097
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,482,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 14.4023
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈江明先生主持，议案采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,001,314 98.5444 1,972,784 1.1571 508,740 0.2985
2、 议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 167,803,294 98.4282 2,114,204 1.2401 565,340 0.3317
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 112,277,306 65.8584 57,698,692 33.8442 506,840 0.2974
4、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,950,120 97.9278 3,002,778 1.7613 529,940 0.3109
5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,952,020 97.9289 2,992,778 1.7554 538,040 0.3157
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,573,418 97.7068 3,315,080 1.9445 594,340 0.3487
7、 议案名称：《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,872,198 97.8821 3,063,700 1.7970 546,940 0.3209
8、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,817,598 97.8500 3,082,900 1.8083 582,340 0.3417
9、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,959,698 97.9334 2,978,900 1.7473 544,240 0.3193
10、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,892,698 97.8941 3,037,900 1.7819 552,240 0.3240
11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,834,898 97.8602 3,042,400 1.7845 605,540 0.3553
12、 议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 166,856,398 97.8728 3,040,000 1.7831 586,440 0.3441
13、 议案名称：《关于制定<控股股东和实际控制人行为规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 168,006,794 98.5476 1,910,204 1.1204 565,840 0.3320
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 续 聘 公 司
1 2025 年度财务审计 66,676,314 96.41 1,972,784 2.8525 508,740 0.7358
机构及内控审计机 17
构的议案》
2 《关于开展外汇衍生 66,478,294 96.12 2,114,204 3.0570 565,340 0.8176
品交易的议案》 54
3 《关于修订<