三协电机:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-062
常州三协电机股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开地点：公司 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，同时废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。
公司于 2025 年 9 月 8 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格
投资者发行股票 1,800 万股（超额配售选择权行使前），本次发行后，公司注
册资本由 5,310.93 万元变更为 7,110.93 万元。
鉴于以上事项，同时根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》的规定，公司按照《公司法》《上市公司章程指 引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对 《公司章程》的部分条款进行修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公 司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和 全体股东利益。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025- 063）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议
案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《常州三协电机股份有限公司股 东会议事规则》等治理制度。本议案下设如下子议案：
2.1 修订《常州三协电机股份有限公司股东会议事规则》
2.2 修订《常州三协电机股份有限公司董事会议事规则》
2.3 修订《常州三协电机股份有限公司独立董事工作制度》
2.4 修订《常州三协电机股份有限公司对外担保管理制度》
2.5 修订《常州三协电机股份有限公司关联交易管理制度》
2.6 修订《常州三协电机股份有限公司投资者关系管理制度》
2.7 修订《常州三协电机股份有限公司信息披露管理制度》
2.8 修订《常州三协电机股份有限公司利润分配管理制度》
2.9 修订《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》
2.10 修订《常州三协电机股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关
联方占用公司资金管理制度》
2.11 修订《常州三协电机股份有限公司对外投资管理制度》
2.12 修订《常州三协电机股份有限公司承诺管理制度》
2.13 修订《常州三协电机股份有限公司股东会网络投票实施细则》
2.14 修订《常州三协电机股份有限公司累积投票制实施细则》
2.15 修订《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
2.16 制定《常州三协电机股份有限公司独立董事专门会议制度》
2.17 制定《常州三协电机股份有限公司会计师选聘制度》
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及制定无需提交股东会审议的公司内部治理制度的议
案》

1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟制定、修订《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等治理制度。本议案下设如下子议案：
3.1 修订《常州三协电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
3.2 修订《常州三协电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则》
3.3 修订《常州三协电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
3.4 修订《常州三协电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
3.5 修订《常州三协电机股份有限公司总经理工作细则》
3.6 修订《常州三协电机股份有限公司董事会秘书工作细则》
3.7 修订《常州三协电机股份有限公司内部审计制度》
3.8 修订《常州三协电机股份有限公司控股子公司管理办法》
3.9 修订《常州三协电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
3.10 修订《常州三协电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
3.11 修订《常州三协电机股份有限公司重大信息内部报告制度》
3.12 制定《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制
度》
3.13 制定《常州三协电机股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》
3.14 制定《常州三协电机股份有限公司舆情管理制度》
3.15 制定《常州三协电机股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《常州三协电机股份有限公司章程》的规 定，常州三协电机股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
会拟定于 2025 年 9 月 26 日在公司 6 楼会议室召开。
会议议题如下：
1. 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2. 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3. 《关于修订及制定需要提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
常州三协电机股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日