壹网壹创股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-28)、董事会签署日(2024-10-28)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年度关联担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-11)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》
4、《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2023年年度报告全文》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于公司2024年度公司董事薪酬、高级管理人员薪酬及监事津贴方案的议案
9、关于公司2024年度担保额度预计的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
11、关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
5、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于2023年度担保额度预计的议案
11、关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
12、关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
13、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区科技园路520号5楼杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于公司全资子(孙)公司之间提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-14)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-16)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-25)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层杭州壹网壹创科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司更换部分董事的议案》
12、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
14、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于公司变更注册资本及修改章程的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-19)、董事会签署日(2020-10-20)、股权登记日(2020-10-29)、现场登记日(2020-10-30)、网络投票日(2020-11-04)、召开日(2020-10-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于拟向控股股东租赁场地的议案》
4、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》
5、《关于公司2020年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6、《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2019年年度报告全文及其摘要》的议案
5、关于《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司更换部分董事的议案
9、关于公司修订《董事会议事规则(上市后)》等制度的议案
10、关于《公司董事2020年度薪酬方案》的议案
11、关于《公司监事2020年度薪酬方案》的议案
12、关于公司变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的议案
13、关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
14、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-22)、股权登记日(2020-02-03)、现场登记日(2020-02-09)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-09)

议题:

1、审议《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州壹网壹创科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路2号新加坡科技园2号楼14层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-31)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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