广东建工:广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则修改对比表

广东省建筑工程集团股份有限公司
董事会议事规则修改对比表
为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的修改情况和公司实际，公司拟修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款。具体内容如下：
序 修改前 修改后 备注
号
第三条 董事会行使下列职权： 第三条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向 （一）负责召集股东会，并向股
股东大会报告工作； 东会报告工作；
（二）执行股东大会的决议，制 （二）执行股东会的决议；
定执行决议的具体方案； （三）审议批准公司中、长期发
（三）制定公司中、长期发展规 展规划；
划； （四）审议批准公司年度投资计
（四）制定公司年度投资计划， 划，决定公司的经营计划和投资方案；
1 决定公司的经营计划和投资方案； （五）审议批准公司的年度财务
（五）制订公司的年度财务预算 预算方案、决算方案；
方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案
（六）制订公司的利润分配方案 和弥补亏损方案；
和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注
（七）制订公司增加或者减少注 册资本、发行债券或者其他证券及上
册资本、发行债券或其他证券及上市 市方案；
方案； （八）拟订公司重大收购、回购
（八）拟订公司重大收购、回购 本公司股票或者合并、分立、解散及
本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案；
变更公司形式的方案； （九）决定公司内部管理机构的
（九）决定公司内部管理机构的 设置；
设置； （十）决定聘任或者解聘公司总
（十）聘任或者解聘公司总经理、 经理、董事会秘书及其他高级管理人
董事会秘书；根据总经理的提名，聘 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
任或者解聘公司副总经理、总工程师、 根据总经理的提名，决定聘任或者解
总会计师，并决定其报酬事项和考核 聘公司副总经理、总工程师、总会计
奖惩事项； 师，并决定其报酬事项和考核奖惩事
（十一）决定公司员工收入分配 项；
方案； （十一）决定公司员工收入分配
（十二）制订公司的基本管理制 方案；
度； （十二）制定公司的基本管理制
（十三）制订公司章程的修改方 度；
案； （十三）制订公司章程的修改方
（十四）管理公司信息披露事项； 案；
（十五）向股东大会提请聘请或 （十四）管理公司信息披露事项；
更换为公司审计的会计师事务所； （十五）向股东会提请聘请或者
（十六）听取公司总经理的工作 更换为公司审计的会计师事务所；
汇报并检查总经理的工作； （十六）听取公司总经理的工作
（十七）在股东大会授权范围内， 汇报并检查总经理的工作；
决定公司对外投资、收购或出售资产、 （十七）在股东会授权范围内，
资产抵押、对外担保、委托理财、关 决定公司对外投资、收购或出售资产、
联交易、募集资金使用、租入和租出 资产抵押、对外担保、委托理财、关
资产、委托经营、对外捐赠等事项， 联交易、募集资金使用、租入和租出
公司的风险管理体系、内部控制体系、 资产、委托经营、对外捐赠等事项，
违规经营投资责任追究工作体系、法 公司的风险管理体系、内部控制体系、
律合规管理体系，批准债务高风险事 违规经营投资责任追究工作体系、法
项； 律合规管理体系，批准债务高风险事
（十八）单项交易金额、连续十 项；
二个月内累计发生与同一关联法人 （十八）单项交易金额、连续十

（或者其他组织）进行的交易或与不 二个月内累计发生与同一关联法人
同关联人进行的与同一交易标的成交 （或者其他组织）进行的交易或与不
金额超过 300 万元、且占公司最近一 同关联人进行的与同一交易标的成交
期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交 金额超过三百万元、且占公司最近一
易； 期经审计净资产绝对值超过百分之零
单项交易金额、连续十二个月内 点五的交易；
累计发生与同一关联自然人进行的交 单项交易金额、连续十二个月内
易或与不同关联自然人进行的与同一 累计发生与同一关联自然人进行的交
交易标的相关的成交金额超过 30 万 易或与不同关联自然人进行的与同一
元的交易； 交易标的相关的成交金额超过三十万
（十九）决定因公司章程第二十 元的交易；
四条第（三）项、第（五）项、第（六） （十九）决定因《公司章程》第
项规定的情形收购本公司股份； 二十五条第（三）项、第（五）项、
（二十）法律、行政法规、部门 第（六）项规定的情形收购本公司股
规章或公司章程授予的其他职权。 份；
（二十）法律、行政法规、部门规章
或公司章程授予的其他职权。
第五条 董事会运用公司资产所 第五条 董事会有权决定涉及单
作出的风险投资权限为：单项投资运 项金额在最近一期经审计净资产百分
用资金总额在公司最近一期经审计净 之十五以上，但尚未达到应当经股东
资产的百分之十以内。超过前述风险 会审议批准额度的对外投资（含委托
投资额的项目，应当组织有关专家、 理财、委托贷款、对子公司投资等）、
专业人员进行评审，并报股东会批准。 购买或出售资产、租入或租出资产、
前述所称风险投资的范围包括：金融、 委托经营、受托经营等。
2 证券及衍生品种、房地产、信息技术、 超过前款所述范围的重大投资项
生物技术及其他公司经营范围外的高 目等事项，应当组织有关专家、专业
新技术项目等。 人员进行评审，并报股东会批准。涉
董事会有权决定涉及单项金额在 及公开发行证券等需要报送中国证监
最近一期经审计净资产百分之十五以 会核准的事项，应经股东会批准。
上，但尚未达到应当经股东会审议批 董事会对外担保权限为：
准额度的对外投资（含委托理财、委 （一）公司及公司控股子公司的

托贷款、对子公司投资等）、购买或出 对外担保总额，在最近一期经审计净
售资产、租入或租出资产、委托经营、 资产的百分之五十以内提供的担保；
受托经营等。 （二）公司的对外担保总额，在
超过前款所述范围的重大投资项 最近一期经审计总资产的百分之三十
目等事项，应当组织有关专家、专业 以内提供的任何担保；
人员进行评审，并报股东会批准。涉 （三）单笔担保额在最近一期经
及公开发行证券等需要报送中国证监 审计净资产百分之十以内的担保。
会核准的事项，应经股东会批准。
董事会对外担保权限为：
（一）公司及公司控股子公司的
对外担保总额，在最近一期经审计净
资产的百分之五十以内提供的担保；
（二）公司的对外担保总额，在
最近一期经审计总资产的百分之三十
以内提供的任何担保；
（三）单笔担保额在最近一期经
审计净资产百分之十以内的担保。
3 第七条 董事会由 9 名董事组成，设 第七条 董事会由九名董事组成，设
董事长 1 名，副董事长 1 人，独立董 董事长一人，副董事长一人，独立董
事 3 人。董事长、副董事长由公司董 事三人，职工董事一人。董事长、副
事担任，以全体董事的过半数选举产 董事长由公司董事担任，以全体董事
生和罢免。 的过半数选举产生和罢免。
4 第八条 公司董事会设战略委员 第八条 公司董事会设战略委员会、
会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审
审计委员会、风险管理委员会。专门 计委员会、风险管理委员会。专门委
委员会对董事会负责，依照公司章程 员会对董事会负责，依照公司章程和
和董事会授权履行职责，成员全部由 董事会授权履行职责，成员全部由董
董事组成。提名委员会、薪酬与考核 事组成。提名委员会、薪酬与考核委
委员会、审计委员会独立董事占多数 员会、审计委员会独立董事占多数并
并担任召集人，审计委员会成员应当 担任召集人，审计委员会成员应当为

为不在公司担任高级管理人员的董 不在公司担任高级管理人员的董事，
事，召集人为会计专业人士。董事会 召集人为独立董事中会计专业人士。
负责制定专门委员会议事规则，规范 董事会负责制定专门委员会议事规
专门委员会的运作。 则，规范专门委员会的运作。
第九条 公司董事为自然人，有 第九条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
事： 事：
（一）无民事行为能力或者限制 （一）无民事行为能力或者限制
民事行为能力； 民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
挪用财产或者破坏社会主义市场经济 挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥
年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 夺政治权利，执行期满未逾五年，被
行期满未逾 5 年； 宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起
（三）担任破产清算的公司、