柳药集团:广西柳药集团股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-082
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象
授予股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权授予日：2025 年 9 月 15 日
● 股票期权授予数量：286.32 万份
● 股票期权行权价格：18.12 元/股
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开
第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予日
为 2025 年 9 月 15 日，行权价格为 18.12 元/股，向符合授予条件的 107 名激励对
象授予 286.32 万份股票期权。现将相关内容公告如下：
一、股票期权激励计划授予情况
（一）本次股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
序号 已履行的决策程序 信息披露索引

2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十八次会
议，审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 上海证券交易所网站
年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于< （www.sse.com.cn）
1 广西柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实 披露日期：2025 年
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 8 月 29 日
办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司 公告编号：2025-064、
董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核 2025-065、2025-070
实并出具了同意的核查意见。
2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 7 日，公司对激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公 上海证券交易所网站
司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对 （www.sse.com.cn）
2 象有关的任何异议或不当反映。2025 年 9 月 9 日，公司 披露日期：2025 年
披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票 9 月 9 日
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意 公告编号：2025-075
见》。
2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，
审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股
票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<广西
柳药集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理
2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公
司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定 上海证券交易所网站
股票期权授予日、对本激励计划进行管理和调整、在符 （www.sse.com.cn）
合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权 披露日期：2025 年
3 所必需的全部事宜。 9 月 16 日
同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通 公告编号：2025-078
过《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单及 至 2025-082
授予数量的议案》《关于向 2025 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委
员会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。
2025 年 9 月 16 日，公司披露了《关于 2025 年股票期权
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
（二）本次实施的激励计划与股东会审议通过的《激励计划》是否存在差异
的说明
鉴于本激励计划所确定的 1 名激励对象被取消激励资格，公司董事会根据《激励计划》有关规定和公司 2025 年第二次临时股东会的授权，对本激励计划激励对象名单及授予数量作如下调整：
本激励计划激励对象人数由 108 名调整为 107 名；本激励计划授予的股票期
权总量由 287.20 万份调整为 286.32 万份。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》内容一致，不存在差异。根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。
（三）董事会关于本次股票期权符合授予条件的说明
根据《激励计划》中股票期权授予条件的相关规定，只有在同时满足下列条件时，公司方可向激励对象授予股票期权；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予股票期权。
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经认真核查，认为公司及激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。
二、本次股票期权授予的具体情况
（一）授予日：2025 年 9 月 15 日
（二）授予数量：286.32 万份
（三）授予人数：107 名
（四）行权价格：18.12 元/股
（五）股票来源：公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票
（六）激励计划的有效期、等待期和行权安排：
1、有效期
本激励计划的有效期为自授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。
2、等待期
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于 12 个月。
3、行权安排
本激励计划股票期权的行权安排如下表所示：
行权期 行权时间 行权比例
第一个行权期 自股票期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至股 50%
票期权授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至股 50%
票期权授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
（七）激励对象名单及股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的股票期 占本激励计划 占本激励计划
姓名 职务 权数量（万份） 授予股票期权 授予日股本总
总数的比例 额的比例
唐春雪 职工董事、副总裁 7.48 2.61% 0.02%
唐贤荣 副总裁 4.20 1.47% 0.01%
肖俊雄 副总裁 5.18 1.81% 0.01%
朱仙华 董事、副总裁 7.48 2.61% 0.02%
梁震 副总裁 6.16 2.15% 0.02%
曾祥兴 副总裁、财务总监 6.98 2.44% 0.02%
徐扬 董事会秘书 4.04 1.41% 0.01%
陈洪 董事 2.62 0.92% 0.01%
核心骨干（99 人） 242.18 84.58% 0.61%
合计 286.32 100.00% 0.72%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
（八）行权条件
行权期内同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：
1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
公司发生上述任一情形的，激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当