达安基因:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-050
广州达安基因股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日上午 9:15 至 2025 年
9 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长韦典含女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 723 人，代表股份 461,356,913 股，占上市公司总股份的 32.8732％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量443,908,904 股，占公司总股份的 31.6299％。具体如下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：朱琬瑜女士，代表公司股份233,391,995 股
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：胡腾女士，代表公司股份140,344,607 股
股东广州金融控股集团有限公司代表：朱琬瑜女士，代表公司股份70,172,302 股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 720 人，代表股份 17,448,009
股，占上市公司总股份的 1.2432％。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共720人，代表股份17,448,009股，占上市公司总股份的1.2432％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意 450,940,523 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.7422％；反对 10,217,997 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
2.2148％；弃权 198,393 股（其中，因未投票默认弃权 1,360 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0430％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,031,619股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 40.3004％；反对 10,217,997 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 58.5625％；弃权 198,393 股（其中，因未投票默认弃权 1,360 股）， 占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.1371％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
2.01 审议通过了《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 451,794,639 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9274％；反对 9,310,783 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 2.0181％；弃权 251,491 股（其中，因未投票默认弃权 3,818 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0545％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,885,735股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 45.1956％；反对 9,310,783 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 53.3630％；弃权 251,491 股（其中，因未投票默认弃权 3,818 股）， 占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.4414％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02 审议通过了《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 451,805,532 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9297％；反对 9,312,088 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 2.0184％；弃权 239,293 股（其中，因未投票默认弃权 3,760 股），占出席会议所有有表决权
股东所持股份的 0.0519％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,896,628股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 45.2580％；反对 9,312,088 股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 53.3705％；弃权 239,293 股（其中，因未投票默认弃权 3,760 股）， 占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.3715％。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所罗永丰先生、黄美琪女士见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《上市公司股东会规则》及达安基因《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
2025 年 9 月 15 日