通合科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-059
石家庄通合电子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长马晓峰先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：河北省石家庄市高新区漓江道 350 号石家庄通合电子科
技股份有限公司中试实验楼 5 楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
7、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 167 名，
代表 66,051,585 股，占公司有表决权股份总数的 37.8003%（截至股权登记日 2025年9月10日，公司总股本为174,738,099股，公司有表决权股份总数为174,738,099股，下同）。其中，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 11 名，代表股份数为 59,001,328 股，占公司有表决权股份总数的 33.7656%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共 156 名，代表股份数为 7,050,257 股，占公司有表决权股份总数的 4.0348%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 158 名，代表股份数为13,179,382 股，占公司有表决权股份总数的 7.5424%。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0205%。
本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；
弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0205%。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 2,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0041%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 2,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0205%。
3.02 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决结果：同意 66,016,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,144,782 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7375%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 3,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0243%。
3.03 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：同意 66,016,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,144,782 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7375%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 3,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0243%。
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 66,016,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,144,782 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7375%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 3,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0243%。
3.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
表决结果：同意 66,016,985 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9476%；反对 31,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0475%；弃权 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,144,782 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7375%；反对 31,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 3,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0243%。
3.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 30,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2345%；弃权 3,200 股，占出席会议中小投资者
3.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 66,017,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9484%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 3,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,282 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7413%；反对 30,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2345%；弃权 3,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0243%。
3.08 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 66,017,385 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9482%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 3,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,182 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7405%；反对 30,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2345%；弃权 3,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
4、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 66,017,785 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9488%；反对 31,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0469%；弃权 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 13,145,582 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.7435%；反对 31,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2352%；弃权 2,800 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0212%。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、逐项审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.01 本次发行证券的种类
表决结果：同意 66,017,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9490%；反对 30,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0468%；弃权 2,800 股，占出席会议股东所持有效表决权