精达股份:精达股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-058
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988 号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 887
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 569,688,559
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.5072
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周江先生出席了本次会议,其他高管1人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,950,059 99.5192 2,264,700 0.3975 473,800 0.0833
2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,788,957 99.4910 2,022,502 0.3550 877,100 0.1540
3.01、议案名称：《精达股份独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,510,195 98.0378 10,462,264 1.8364 716,100 0.1258
3.02、议案名称：《精达股份对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 558,225,893 97.9879 10,850,266 1.9045 612,400 0.1076
3.03、议案名称：《精达股份关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,043,893 97.6048 10,706,066 1.8792 2,938,600 0.5160
3.04、议案名称：《精达股份会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,190,995 97.6307 10,513,864 1.8455 2,983,700 0.5238
3.05、议案名称：《精达股份募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,169,095 97.6268 10,562,264 1.8540 2,957,200 0.5192
3.06、议案名称：《精达股份董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,092,893 97.6134 10,531,766 1.8486 3,063,900 0.5380
3.07、议案名称：《精达股份股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 556,161,193 97.6254 10,494,966 1.8422 3,032,400 0.5324
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持 股 5%
以上普通 309,395,729 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
股股东
持 股
1%-5% 普 219,591,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%
以下普通 37,962,614 93.2716 2,264,700 5.5642 473,800 1.1642
股股东
其中:市
值 50 万 13,864,614 91.5644 1,063,500 7.0235 213,800 1.4121
以下普通
股股东
市 值 50
万以上普 24,098,000 94.2830 1,201,200 4.6996 260,000 1.0174
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2025 年半年 257,5 2,264 473,8
1 度利润分配预 54,33 98.9479 ,700 0.8700 00 0.1821
案》 0
《关于取消监事 257,3 2,022 877,1
2 会并修订<公司 93,22 98.8860 ,502 0.7770 00 0.3370
章程>的议案》 8
《精达股份独立 249,1 10,46 716,1
3.01 董事工作制度》 14,46 95.7054 2,264 4.0194 00 0.2752
6
《精达股份对外 248,8 10,85 612,4
3.02 担保管理制度》 30,16 95.5962 0,266 4.1684 00 0.2354
4
《精达股份关联 246,6 10,70 2,938
3.03 交易决策制度》 48,16 94.7579 6,066 4.1130 ,600 1.1291
4
3.04 《精达股份会计 246,7 94.8144 10,51 4.0392 2,983 1.1464
师事务所选聘 95,26 3,864 ,700
制度》 6
《精达股份募集 246,7 10,56 2,957
3.05 资金管理制度》 73,36 94.8060