中绿电:天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000537 证券简称：中绿电 公告编号：2025-070
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
天津中绿电投资股份有限公司
2025 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025 年第三次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。
3.网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 至 2025 年 9 月 16
日 15:00 期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京礼士智选假日酒店会议室（地址：北京东城区礼士胡同 18 号）
5.会议召集人：公司董事会
2025 年 8 月 28 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

7.公司于 2025 年 8 月 29 日以公告方式通知各位股东。会议的召集、召开与表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 231 人，代表股份 1,460,296,922 股，占公司有表
决权股份总数的 70.6617％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 68.6687％。
通过网络投票的股东 229 人，代表股份 41,187,285 股，占公司有表决权股份总
数的 1.9930％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 42,387,285 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0511％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0581％。
通过网络投票的中小股东 229 人，代表股份 41,187,285 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9930％。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于2025年中期分红的议案》
总表决情况：
同意1,457,883,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8347％；反对2,413,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1653％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,973,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3065％；反对2,413,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.6932％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0002％。
2.审议通过了《关于实施股份回购的议案》
总表决情况：
同意1,457,545,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8116％；反对2,742,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1878％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意39,636,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5094％；反对2,742,782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4708％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0198％。
3.审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
总表决情况：
同意1,449,703,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2745％；反对10,570,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7239％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意31,793,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0070％；反对10,570,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9378％；弃权23,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0552％。
4.审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》
总表决情况：
同意1,450,223,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3101％；反对10,049,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6882％；弃权24,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意32,313,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2337％；反对10,049,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.7087％；弃权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0576％。
三、律师出具的法律意见
1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、王和
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合法有效。
四、备查文件
1.天津中绿电投资股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津中绿电投资股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电投资股份有限公司
董事会
2025年9月17日