贵航股份:2025年第二次临时股东会会议资料

证券简称：贵航股份 证券代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二 O 二五年九月二十六日

现场参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守执行：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
5、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
6、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。会议表决时，将不进行发言。
7、会议主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过 5 分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。
9、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场会议表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。

贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
议 程
一、会议召开的方式、时间、地点
1、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
2、现场会议
会议日期：2025 年 9 月 26 日(星期五)
会议时间：上午 9:30
会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室
会议主持人：于险峰董事长
出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表、董事会秘书。
3、网络投票
网络投票日期：2025 年 9 月 26 日(星期五)
本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本次股东会的通知已披露于 2025 年 9 月 11 日的中国证券报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议主持人报告出席会议情况
四、会议主持人介绍会议审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案
五、股东代表发言、公司领导回答股东提问
六、推选监票人和计票人
七、现场投票表决
八、宣读现场表决结果
九、休会，等待网络表决结果
十、宣读本次股东会决议
十一、宣读本次股东会法律意见书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二Ｏ二五年九月二十六日

议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的相关要求和最新
规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并对《公
司章程》中的相应条款进行修订。
本议案已经 2025 年 9 月 10 日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，
现提交公司股东会，请各位股东审议。
附件一：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 元。划分为
第六条 公司注册资本为人民币 404,311,320 404,311,320 股等额股份。公司已发行股份数 404,311,320
元。划分为 404,311,320 股等额股份。 股，设立时发行股份数 15000 万股。公司根据经营发展的需
要，可以增加或减少注册资本。增加或减少注册资本的程序
按照法律、法规和本章程有关规定。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司为永久存续的股份有限公司，依法在市场监督
管理机关注册登记，取得法人营业执照。
第九条 代表公司执行公司事务的董事或总经理为公司的
第九条 代表公司执行公司事务的董事或总经理 法定代表人，担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视为为公司的法定代表人。法定代表人可以根据公司 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
实际经营情况授权公司其他人员代表公司。 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表
人的产生或变更由公司董事会决定。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈 第十一条 公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立
亏、独立承担民事责任。公司全部资产分为等额 承担民事责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十三条 严格执行国家安全保密法律法规，建 第十四条 严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作
立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露 制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管 东、董事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保 安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
第十四条 根据《党章》规定，公司设立党委；
建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
员，保障党组织的工作经费，同时按规定设立纪 第十五条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组委。董事会、经理层决定公司重大问题，应事先 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经
党委研究讨论后，再由董事会、经理层做出决定。
第十五条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 第十六条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件， 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可股东，股东可以起诉董事、监事、高级管理人员， 以起诉股东，股东可以起诉董事及高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
监事、高级管理人员。
第二十六条 公司发起人为：
（一）中国贵州航空工业(集团)有限责任公司，公司设立时
以经营性净资产和现金出资，认购股份数 134.10 万股；
第二十五条 公司发起人为： （二）中国贵航集团永红机械