水井坊:水井坊十一届董事会2025年第三次会议决议公告

股票代码： 600779 股票简称：水井坊 编号： 2025-029
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 9 月 18 日以通讯表决方式
召开了十一届董事会 2025 年第三次会议。会议通知于 2025 年 9 月 8 日通过电子邮件方
式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。 会议的召集、通
知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的
规定，合法、有效。 经与会董事充分审议，会议于 2025 年 9 月 18 日通过如下决议：
一、审议通过了公司《关于调整专门委员会成员的议案》
因公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于选举 Haiying Cheng 女士为公
司董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况， 补选
Haiying Cheng 女士担任十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委
员，任期与十一届董事会任期一致。调整后的专业委员会名单如下：
战略委员会： John Fan（范祥福）（召集人）、胡庭洲、蒋磊峰、 John O’Keeffe、
Haiying Cheng、 张永强、张鹏
审计委员会： 饶洁（召集人）、 张鹏、李欣、 Haiying Cheng
提名委员会： 张鹏（召集人）、饶洁、李欣、 John Fan（范祥福）、胡庭洲
薪酬与考核委员会： 李欣（召集人）、 张鹏、 饶洁、 John O’Keeffe、 Haiying Cheng
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月十九日