飞乐音响:飞乐音响2025年第一次临时股东大会会议资料

上海飞乐音响股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 9 月 25 日

上海飞乐音响股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 9 月 25 日下午 14:30
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 25 日
至 2025 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：上海市徐汇区虹漕路 39 号华鑫科技园 D3 栋 3 楼会议室
会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
会议议程如下：
一、 报告会议出席情况，并宣布大会正式开始
二、 审议议案
1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《公司对外捐赠管理制度》的议案。
三、 股东发言
四、 主持人宣布现场投票表决的监票人员
五、 股东对大会提案进行现场投票表决
六、 宣读现场股东大会表决情况、宣读本次临时股东大会表决结果
（现场投票与网络投票合并）
七、 北京市通商律师事务所上海分所律师宣读大会法律意见书
八、 通过 2025 年第一次临时股东大会决议，并宣布会议结束

上海飞乐音响股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知
上海飞乐音响股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会须知
为了维护公司股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》的有关规定，本公司特作如下规定：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应当与本次大会表决事项相关。
六、本次大会议案表决以现场及网络相结合的投票方式进行。
七、公司董事会聘请北京市通商律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

上海飞乐音响股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东：
一、经营范围变更情况
基于公司战略及业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行修改，具体变更情况如下：
变更前 变更后
经公司登记机关核准，公司经营范围是： 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通 汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；信及智能化系统集成等领域的软件、系统 电子元器件制造；电子元器件零售；仪器开发及四技服务，数码电子及家电、智能 仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源 系统装置制造；工业自动控制系统装置销的销售及技术服务，音响、电子、制冷设 售；信息系统集成服务；计量技术服务；备、照明、音视频、制冷、安保电子网络 安全咨询服务；企业管理咨询；集成电路系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销安装、调试及技术服务，实业投资，本企 售；机械零件、零部件加工；机械零件、业及控股成员企业进出口业务（范围见资 零部件销售；机械电气设备销售；第一类格证书）（涉及许可证凭许可证经营）。 医疗器械销售；以自有资金从事投资活动；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；
技术进出口；非居住房地产租赁；物业管
理；信息技术咨询服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：检验检测服务；认证
服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述变更最终以市场监督管理部门核准变更登记为准。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、
行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章
程》进行修订。公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，
行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应
废止。《公司章程》修订具体内容如下：
修订前 修订后 修订
类型
第一条 第一条 修改
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
组织和行为，充分发挥中国共产党上海飞乐音响股份 规范公司的组织和行为，充分发挥中共上海飞乐
有限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核 音响股份有限公司委员会（以下简称“公司党
心与政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》 委”）的领导核心与政治核心作用，根据《中华
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制定本章程。
第二条 第二条 修改
公司系依照上海市人民政府一九八四年八月发布的 公司系依照上海市人民政府一九八四年八月发
《关于发行股票的暂行管理办法》和上海市电子元件 布的《关于发行股票的暂行管理办法》和上海市
工业公司沪电元（84）第 190 号文批准设立，在上海 电子元件工业公司沪电元（84）第 190 号文批准
市长宁区工商行政管理局注册登记并取得营业执照 设立，在上海市长宁区工商行政管理局注册登记
（字号仪表长 31199）。 并取得营业执照（字号仪表长 31199）。
公司按国务院国发（1995）17 号文规定，对照《公司 公司按国务院国发（1995）17 号文规定，对照《公
法》进行了规范并依法经上海市经济体制改革委员会 司法》进行了规范并依法经上海市经济体制改革
确认，于 1996 年履行了重新登记手续。 委员会确认，于 1996 年履行了重新登记手续。
公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91310000132805038E。
第三条 第三条 修改
公司于一九八四年十一月十四日经中国人民银行上 公司于一九八四年十一月十四日经中国人民银
海市分行以沪银金（84）376 号文批准，首次向社会 行上海市分行以沪银金（84）376 号文批准，首
公开发行人民币普通股 50 万元（发行时每股面值 50 次向社会公众发行人民币普通股 50 万元（发行
元，折合 10000 股，后经批准于 1993 年 3 月每股面 时每股面值 50 元，折合 10000 股，后经批准于
值改为 1.00 元）。公司股票于一九八六年九月二十 1993 年 3 月每股面值改为 1.00 元）。公司股票
六日，在中国工商银行上海市分行静安证券业务部上 于一九八六年九月二十六日，在中国工商银行上
柜交易。一九九 0 年十二月十九日，移至上海证券交 海市分行静安证券业务部上柜交易。一九九零年

易所挂牌交易。 十二月十九日，移至上海证券交易所挂牌交易。
第六条 第六条 修改
公司注册资本：人民币贰拾伍亿零柒佰零贰万捌仟零 公司注册资本：人民币贰拾伍亿零柒佰零贰万捌
壹拾伍元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准 仟零壹拾伍元。凡经公司股东会决议并经有关部
进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或 门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新
缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之 股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司
作相应的变更，而不需经股东大会和董事会另行作出 注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东会
决议。 和董事会另行作出决议。
第八条 第八条 修改
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定