海峡股份:2025年第六次临时股东大会决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-72
海南海峡航运股份有限公司
2025 年第六次临时股东会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。
2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）2025 年
第六次临时股东会于 2025 年9 月18日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦
14 楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 381 人，代表有表决权的股份 1,647,273,929 股，占公司总股本的 73.73%。其中，出席现场会议的股东代表 3 人，代表有表决权的股份1,628,000,061 股，占公司总股本的 72.86%；通过网络投票出席会议的股东 378人，代表有表决权的股份 19,273,868 股，占公司总股本的 0.86%。本次会议由公司董事会召集，由董事朱火孟先生主持。公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司董事会秘书蔡泞检先生因其他重要公务无法出席股东会，委托公司证券事务代表刘哲先生代为履职。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1.审议通过了关于取消监事会的议案。
表决结果为：同意 1,646,596,372 股，占出席会议有效表决权总数的 99.96%；
反对 547,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0.03%；弃权 130,475 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,596,311 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.48%；反对 547,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.84%；弃权 130,475 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.68%。
2.以特别决议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
表决结果为：同意 1,633,704,693 股，占出席会议有效表决权总数的 99.18%；
反对 13,491,711 股，占出席会议有效表决权总数的 0.82%；弃权 77,525 股，占
出席会议有效表决权总数的 0.005%。其中，中小股东同意 5,704,632 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 29.60%；反对 13,491,711 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 70%；弃权 77,525 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.40%。
3.以特别决议审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果为：同意 1,646,796,722 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 93,725 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,661 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 93,725 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.49%。
4.以特别决议审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果为：同意 1,646,798,022 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 383,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,797,961 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.53%；反对 383,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.99%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。
5.审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
表决结果为：同意 1,646,796,522 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 384,982 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,796,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 384,982 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。
6.审议通过了关于修订《利润分配管理规则》的议案
表决结果为：同意 1,646,793,022 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 388,482 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,425 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,792,961 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.50%；反对 388,482 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.02%；弃权 92,425 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。
7.审议通过了关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果为：同意 1,646,795,522 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 386,082 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 92,325 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,795,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.52%；反对 386,082 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2%；弃权 92,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。
8.审议通过了关于公司收购中远海运客运 100%股权项目融资方案的议案
表决结果为：同意 332,231,757 股，占出席会议有效表决权总数的 99.86%；
反对 409,382 股，占出席会议有效表决权总数的 0.12%；弃权 51,025 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.02%。其中，中小股东同意 18,813,461 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.61%；反对 409,382 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 2.12%；弃权 51,025 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.26%。
9.审议通过了关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
表决结果为：同意 325,091,708 股，占出席会议有效表决权总数的 97.72%；
反对 7,507,131 股，占出席会议有效表决权总数的 2.26%；弃权 93,325 股，占
出席会议有效表决权总数的 0.03%。其中，中小股东同意 11,673,412 股，占出
席会议中小股东有效表决权总数的 60.57%；反对 7,507,131 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 38.95%；弃权 93,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.48%。
10.审议通过了关于调整 2025 年投资计划的议案
表决结果为：同意 1,646,806,222 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%；
反对 381,382 股，占出席会议有效表决权总数的 0.02%；弃权 86,325 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,806,161 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 97.57%；反对 381,382 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.98%；弃权 86,325 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.45%。
11.审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案
表决结果为：同意 1,646,505,072 股，占出席会议有效表决权总数的 99.95%；
反对 582,282 股，占出席会议有效表决权总数的 0.04%；弃权 186,575 股，占出
席会议有效表决权总数的 0.01%。其中，中小股东同意 18,505,011 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 96.01%；反对 582,282 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 3.02%；弃权 186,575 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 0.97%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海峡航运股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2025
年第六次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
海南海峡航运股份有限公司
董事会
2025年9月19日