永安林业:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-041
福建省永安林业（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业
大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 99,481,303 股，
占公司有表决权股份总数的 29.5474％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 94,994,179 股，占公司有表决权股份总数的28.2146％。通过网络投票的股东 67 人，代表股份 4,487,124 股，占公司有表决权股份总数的 1.3327％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表股份 8,435,838
股，占公司有表决权股份总数的 2.5056％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,948,714 股，占公司有表决权股份总数的 1.1728％。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份4,487,124 股，占公司有表决权股份总数的 1.3327％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：
同意 99,165,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6828％；反对 315,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3167％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 8,120,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.2599％；反对 315,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7353％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 99,165,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6828％；反对 315,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3167％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 8,120,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.2599％；反对 315,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7353％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 99,165,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6828％；反对 315,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3167％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 8,120,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.2599％；反对 315,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7353％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意 99,165,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6828％；反对 315,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3167％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。

中小股东总表决情况：
同意 8,120,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 96.2599％；反对 315,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7353％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划〉的议案》
总表决情况：
同意 98,715,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.2306％；反对 765,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7690％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意 7,670,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 90.9267％；反对 765,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0685％；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
（二）律师姓名：张晓萌、韩子仪
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日